证券简称：恒立实业          证券代码：000622            公告编号：2022-10




                 恒立实业发展集团股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
   （二）股东大会召集人：公司董事会
    2022 年 1 月 28 日，公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
   （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间为：2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 14:30。
    2.网络投票时间为：2022 年 2 月 17 日。
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 17 日
9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 17 日
9:15－15:00 的任意时间。
   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议进行表决；
    2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网
  络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系
  统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复
  投票将以第一次投票结果为准。
     （六）股权登记日：2022 年 2 月 10 日（星期四）
     （七）出席对象：
      1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
      凡是在 2022 年 2 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
  公司登记在册的公司全体股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理
  人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
      2.公司董事、监事和高级管理人员。
      3.公司聘请的律师。
      4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     （八）现场会议召开地点：湖南省岳阳市经开区岳阳大道东 279 号四化大厦 7
  楼公司会议室。
      二、会议审议事项
     （一）提交股东大会表决的议案：
      1.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
      该议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
  持表决权的 2/3 以上通过。
     （二）披露情况：
      上述议案已经公司第九届董事会 2022 年度第一次临时会议审议通过，并同意
  提交公司股东大会审议。议案内容详见公司 2022 年 1 月 29 日刊载于《证券时报》、
  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
      三、提案编码
                                                                      备注
 提案编码                           提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
     100                       总议案、所有提案                        √
非累积投票提案
     1.00        《关于修订<公司章程>的议案》                          √
      四、会议登记等事项
    （一）登记日期及时间：
     2022年2月16日8:30--11:30、14:00--17:00
     2022年2月17日8:30--11:30。
    （二）登记地点（信函地址）：湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四
化大厦第7楼公司董事会秘书处，邮编414000。
    （三）登记办法：
    1.法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、
股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；
    2.社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办
理登记手续；
    3.委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐
户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
    4.股东可以用传真或信函方式进行登记。
   五、参与网络投票的具体操作流程
    本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票（具体操作流
程详见附件 1）。
   六、其他事项
    联系人：杨艳
    联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245129；
    会议会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
   七、备查文件
    1.公司第九届董事会2022年第一次临时会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                      恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日
    附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“360622”
    2、投票简称为“恒立投票”
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会没有累积投票提案。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2022 年 2 月 17 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 17 日 9:15，结束时间为 2022
年 2 月 17 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：

                          恒立实业发展集团股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会授权委托书


                          本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹
       全权委托             先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2022 年
       第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项
       议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）
       对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
          委托人对下述议案表决如下：
                                                               备注   同意   反对    弃权
提案                                                       该列打勾
                              提案名称
编码                                                       的栏目可
                                                             以投票
 100                      总议案、所有提案                    √

非累积投票提案
1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                          √


       委托人（签字盖章）：
       委托人身份证号码或营业执照登记号码：
       委托人股东账号：
       委托人持股数量：
       受托人身份证号码：
       受托人（签字盖章）：
       授权委托书签发日期：
       授权委托书有效期限：
           在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相
       应□内填入“√”）。
           □ 是   □否