证券简称：恒立实业           证券代码：000622           公告编号：2022-35



                  恒立实业发展集团股份有限公司
           关于 2021 年年度股东大会增加临时提案
                      暨会议补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日
召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的
议案》，决定于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会。详见公司于《证
券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2022-30）。
    2022 年 5 月 10 日，公司以通讯形式召开第九届董事会 2022 年第二次临时会
议，审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》。详见公司于《证券时报》
和巨潮资讯网披露的《关于独立董事离任暨补选独立董事候选人的公告》（公告
编号：2022-34）。上述议案需提交公司股东大会审议。公司董事会同意将上述《关
于补选独立董事候选人的议案》以临时提案方式提交公司股东大会，作为 2021
年年度股东大会的第 7 项议案与原议案一并审议表决。提案的内容未超出相关法
律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，
且提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关
规定。
    除增加上述临时提案外，原股东大会通知中列明的会议召开时间、地点、股
权登记日等其他事项均未发生变化。
    根据以上情况，现将公司 2021 年年度股东大会补充通知公告如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2021 年年度股东大会
   （二）股东大会召集人：公司董事会
    2022 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2021
年年度股东大会的议案》。
   （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间为：2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 14:30。
    2.网络投票时间为：2022 年 5 月 26 日。
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 26
日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日
9:15－15:00 的任意时间。
   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议进行表决；
    2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、
网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出
现重复投票将以第一次投票结果为准。
   （六）股权登记日：2022 年 5 月 20 日（星期五）
   （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    凡是在 2022 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
        3.公司聘请的律师。
        4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：湖南省岳阳市经开区岳阳大道东 279 号四化大厦 7
 楼公司会议室。
        二、会议审议事项
        1.审议事项
                               本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
提案编码                       提案名称                                该列打勾的栏目
                                                                       可以投票
  100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投
票提案
  1.00      《2021 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）                √
  2.00      《2021 年度监事会工作报告》                                      √
  3.00      《2021 年年度报告全文及摘要》                                    √
  4.00      《2021 年度财务工作报告》                                        √
  5.00      《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》                    √
  6.00      《关于续聘财务审计机构和改聘内部控制审计机构的议案》             √
  7.00      《关于补选独立董事候选人的议案》                            应选人数 2 人
  7.01      《关于补选王幸辉为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》         √
  7.02      《关于补选黄威为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》           √

        2.提案披露情况：
        上述第 1-6 项议案已经公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次
 会议审议通过，议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日公司刊载于《证券时报》、
 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
        上述第 7 项议案已经公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过，并
 提交本次股东大会审议。议案具体内容详见公司 2022 年 5 月 11 日公司刊载于《证
 券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
        3.特别提示事项
        根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，公司将对中小投资
 者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股
 东以外的其他股东；上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东）。
    上述第 7 项议案为选举公司第九届董事会独立董事，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事
候选人王幸辉先生、黄威先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易
所独立董事备案办法》的有关规定，王幸辉先生、黄威先生已书面承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读述职报告。
    四、会议登记等事项
    （一）登记日期及时间：
     2022年5月25日8:30--11:30、14:00--17:00
     2022年5月26日8:30--11:30。
    （二）登记地点（信函地址）：湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四
化大厦第7楼公司董事会秘书处，邮编414000。
    （三）登记办法：
    1.法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份
证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；
    2.社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明
办理登记手续；
    3.委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐
户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
    4.股东可以用传真或信函方式进行登记。
   五、参与网络投票的具体操作流程
    本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作
需要说明的内容和格式详见附件 1。
   六、其他事项
    联系人：杨艳
    联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245129；
    会议会期半天，出席会议者的食宿、交通费及其他有关费用自理。
七、备查文件
1.第九届董事会第八次会议决议；
2.第九届监事会第八次会议决议；
3.第九届董事会2022年第二次临时会议决议；
4.深交所要求的其他文件。


特此公告




                                 恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                               2022 年 5 月 10 日
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码为“360622”
    2、投票简称为“恒立投票”
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2022 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15，结束时间为
2022 年 5 月 26 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
   附件 2：

                      恒立实业发展集团股份有限公司
                      2021 年年度股东大会授权委托书


                     本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，
   兹全权委托              先生（女士）代表出席恒立实业发展集团股份有限公司
   2021 年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限
   自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体情况如下：
       本人（本单位）对2021年年度股东大会审议事项的表决意见如下：
                                                            备注      同意 反对 弃权
提案                                                       该列打勾
                          提案名称
编码                                                       的栏目可
                                                             以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案
1.00   《2021 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）      √
2.00   《2021 年度监事会工作报告》                            √
3.00   《2021 年度报告全文及摘要》                            √
4.00   《2021 年度财务工作报告》                              √
5.00   《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》          √
       《关于续聘财务审计机构和改聘内部控制审计机构的
6.00                                                          √
       议案》
7.00   《关于补选独立董事候选人的议案》                       √        应选人数 2 人
       《关于补选王幸辉为公司第九届董事会独立董事候选
7.01                                                          √
       人的议案》
       《关于补选黄威为公司第九届董事会独立董事候选人
7.02                                                          √
       的议案》


   委托人（签字盖章）：
   委托人身份证号码或营业执照登记号码：
   委托人股东账号：                             委托人持股数量：
   受托人身份证号码：                           受托人（签字盖章）：
授权委托书签发日期：                 授权委托书有效期限：
   在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在
相应□内填入“√”）。
   □ 是   □否