证券简称：恒立实业           证券代码：000622           公告编号：2022-33



                 恒立实业发展集团股份有限公司
        第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022
年第二次临时会议通知于 2022 年 5 月 7 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送
达全体董事，会议于 2022 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的
董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长马伟进先生主持，会议的召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》。
    公司董事会近日收到独立董事管黎华先生、柯玲玲女士的书面辞职报告，管
黎华先生任期届满申请辞去独立董事职务，柯玲玲女士因个人原因申请辞去公司
独立董事职务。
    鉴于管黎华先生、柯玲玲女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人
数的三分之一，且柯玲玲女士离任将导致公司担任独立董事的人员中无会计专业
人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司将按照
规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
    经符合《公司章程》规定的推荐人推荐，并经公司第九届董事会提名委员会
的资格审查通过，公司董事会选举王幸辉先生、黄威先生为公司第九届董事会独
立董事候选人（简历见附件），并同意将《关于补选独立董事候选人的议案》作
为临时提案提交 2021 年度股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所
审核无异议后提交公司股东大会进行审议。
    表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。
    详细内容请见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告（公告编号 2022-34、2022-35）。


    特此公告




                                    恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 10 日