证券简称：恒立实业           证券代码：000622            公告编号：2022-38



                 恒立实业发展集团股份有限公司
                     关于董事会成员变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022
年第二次临时会议审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，公司董事会
提名补选王幸辉先生、黄威先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
    公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了公司独立董
事补选的相关议案，同意王幸辉先生、黄威先生出任公司第九届董事会独立董事。
上述人员任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期
届满之日止。
    董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
    公司原独立董事管黎华先生、柯玲玲女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽
责，为公司发展和壮大做出了重要贡献，本公司及董事会对上述人员表示衷心的
感谢！


    特此公告




                                      恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 26 日