证券简称：恒立实业          证券代码：000622           公告编号：2023-21



                     恒立实业发展集团股份有限公司

               关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事
会的任期将于 2023 年 5 月 19 日届满。因公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事
项尚未完成，本次非公开发行完成后将导致公司控制权发生变化。鉴于目前公司
新一届董事会和监事会的候选人提名工作尚未进行，为保持董事会、监事会工作
的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员
及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第九届董事
会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、
行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董
事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信
息披露义务。


    特此公告




                                     恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 25 日