证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2018-053


                   宁夏英力特化工股份有限公司

              第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十八次会议通知于2018年9月4日以专人送达或通讯方式向公司

董事和监事发出。会议于2018年9月14日以通讯表决的方式召开。会

议应表决董事7人，实际表决董事7人，会议由董事长宗维海先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过如下议案：

       一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李
学军先生为公司总法律顾问的议案》；

    经公司总经理田少平先生提名，聘任李学军先生为公司总法律顾

问。

       二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    （二）独立董事独立意见。

    特此公告。

                               宁夏英力特化工股份有限公司董事会

                                                  2018 年 9 月 15 日




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附件：《李学军先生简历》

    李学军，男，汉族，1974 年 4 月出生，中共党员，本科学历，

高级经济师、高级人力资源管理师、高级能源管理师,具有国家法律

职业资格证书。1996 年至 2003 年 6 月在宁夏民族化工集团有限责任

公司从事调度、统计、计划、质量体系管理工作，2003 年 7 月至 2004

年 10 月任公司氰胺分公司计划经济科科长，2004 年 11 月至 2005 年

7 月任公司企业管理部部长，2005 年 8 月至 2008 年 5 月任公司总经

理助理兼企业管理部部长；2008 年 5 月至今任公司副总经理，2012

年 5 月至今任公司董事会秘书。

    股东单位及控股子公司任职情况：无。

    李学军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理员不
存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。




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