证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2019-003


                   宁夏英力特化工股份有限公司
             第七届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事

会第十七次会议通知于2019年1月21日以专人送达或通讯方式向公司

监事发出。会议于2019年1月31日以通讯表决的方式召开，会议应到
监事4人，实际表决监事4人，会议由监事会主席王淑萍女士主持。会

议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过如下议案：

    一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<

公司章程>的议案》；

    公司《关于修订<公司章程>的公告》刊载于同日巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn））。

    本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

    二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公

司2018年度财务报告审计机构的议案》；

    公司《关于变更2018年度审计机构的公告》刊载于同日巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

    三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公

司2018年度内部控制审计机构的议案》；

                                   1
    公司《关于变更2018年度审计机构的公告》刊载于同日巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

    四、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                            宁夏英力特化工股份有限公司监事会

                                             2019 年 2 月 1 日




                              2