证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2019-010


                   宁夏英力特化工股份有限公司
            第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第二十二次会议于2019年3月22日在国电英力特能源化工集团股份

有限公司303会议室召开。本次会议于2018年3月12日以传真、电子邮

件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事7人，实到6

人，独立董事王宁刚先生委托独立董事李耀忠先生代为表决。会议由

董事长宗维海先生主持，监事会成员和部分高管列席了会议。会议的

召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议

审议通过如下议案：

    一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政

策变更的议案》。

    公司《关于会计政策变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

    二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估

计变更的议案》。

    公司《关于会计估计变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

    三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于坏账核

销的议案》。

    2018年公司对应收款项进行了清查，其中5家单位取得了确定无

法收回的证据，合计金额77.01万元。该应收款项前期已全额计提坏
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账准备，本期核销不会对公司2018年度净利润产生影响。经第七届董

事第二十二次会议审议，同意公司根据《企业会计准则》及公司章程

等规定，对上述应收款项进行核销。

    四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年

度计提有关资产减值准备的议案》。

    《关于2018年度计提有关资产减值准备的公告》刊载于同日巨潮

资讯网。

    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年

度利润分配的预案》。

    经 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2018 年 度 合 并 净 利 润

26,846,393.51元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%

提取法定盈余公积2,764,020.83元，加上2018年期初未分配利润

694,453,076.60元，减去2018年半年度分配股利363,705,122.40元，

期末可供分配利润为354,830,326.88元。按照深圳证券交易所和《公

司章程》等相关规定，公司2018年度利润分配预案：拟以总股本

303,087,602股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），

不送红股，不以公积金转增股本。按此利润分配预案公司需支付现金

股利24,247,008.16元。

    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018

年度财务决算报告的议案》。

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    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018

年度报告及报告摘要的议案》。

    公司《2018年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2018

年度报告摘要》内容同时刊载于《证券时报》、《证券日报》。

    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年

度董事会工作报告的议案》。

    公司《2018年度董事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网。

    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年

度与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。

    公司《2018年度与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险

评估报告》刊载于同日巨潮资讯网。

    十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年

度内部控制自我评价报告的议案》。

    公司《2018年度内部控制自我评价报告》刊载于同日巨潮资讯网。

    十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018

年度全面风险管理评价报告的议案》。

    公司《2018年度全面风险管理评价报告》刊载于同日巨潮资讯网。

    十二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018

年度社会责任报告的议案》。

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    公司《2018年度社会责任报告》刊载于同日巨潮资讯网。

    十三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019

年度全面风险管理报告的议案》。

    公司《2019年度全面风险管理报告》刊载于同日巨潮资讯网。

    十四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司

2019年度财务预算报告的议案》。

    本议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

    十五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019

年度内部审计计划的议案》。

    十六、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计

2019年度日常关联交易的议案》。

    关联董事宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生审议本议案时回

避了表决。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    公司《关于预计2019年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮

资讯网。

    十七、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计

2019年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。

    关联董事宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生审议本议案时回

避了表决。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    公司《关于预计2019年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业

务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

    十八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘

                                 4
任中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构的议案》。

    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    十九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘

任中审众环会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构的议案》。

    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    二十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开

公司2018年度股东大会的议案》。

    公司《关于召开2018年度股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯

网及《证券时报》、《证券日报》。

    二十一、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    （二）独立董事独立意见。

    特此公告。



                              宁夏英力特化工股份有限公司董事会

                                              2019 年 3 月 26 日




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