证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2019-011


                   宁夏英力特化工股份有限公司
               第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事

会第十八次会议于 2019 年 3 月 22 日在国电英力特能源化工集团股份

有限公司 303 会议室召开。本次会议于 2019 年 3 月 12 日以传真、电

子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事 4 人，实

到 4 人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，公司部分高管列席了会

议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过如下议案：

    一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政

策变更的议案》。

    经审核，监事会认为公司会计政策变更符合财政部发布《企业会

计准则》及公司制度等规定，同意对会计政策进行变更。

    二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估

计变更的议案》。

    经审核，监事会认为公司会计估计变更符合财政部发布《企业会

计准则》及公司实际，同意对会计估计进行变更。

    三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于坏账核

销的议案》。

    经审核，监事会认为公司本期坏账核销程序符合《企业会计准则》
                                 1
及公司制度的规定，核销的应收款项前期已全额计提坏账准备，本期

核销不会对公司2018年度净利润产生影响，同意对本议案所述的坏账

进行核销。

    四、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年

度计提有关资产减值准备的议案》。

    监事会认为公司本期计提资产减值准备的决议程序合法，依据充

分。计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后

更能公允反映公司资产状况,同意将公司《关于2018年度计提有关资

产减值准备的议案》提交2018年度股东大会审议。

    五、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018

年度利润分配预案》。

    监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规、

规范性文件及公司利润分配政策，符合公司分红规划，体现了对股东

的合理回报，同意将公司《关于公司 2018 年度利润分配预案》提交

2018 年度股东大会审议。

    六、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018

年度财务决算报告的议案》。

    经审核，监事会认为公司财务报表按照《企业会计准则》的规定

编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了 2018 年 12 月

31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，同意将公司

《2018 年度财务决算报告》提交 2018 年度股东大会审议。

    七、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年

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度报告及报告摘要的议案》。

    经审核，监事会认为公司 2018 年度报告及摘要的编制和审议程

序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将公司《2018 年度报告全文

及报告摘要》提交 2018 年度股东大会审议。

    八、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018

年度监事会工作报告的议案》。

    经审议，监事会认为全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、

《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职

权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2018年度监事

会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2018年度的工作情况，

同意将《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》提交2018年度股

东大会审议。

    公司《2018年度监事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网。

    九、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年

度与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。

    经审核，监事会认为公司《2018年度与国电财务有限公司关联存

贷款等金融业务风险评估报告》符合深圳证券交易所《主板信息披露

业务备忘录第2号—交易及关联交易》的要求。

    十、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年

度内部控制自我评价报告的议案》。

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    经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，制

度执行有效，符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司

信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》及

其他相关文件的要求。

    十一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019

年度财务预算报告的议案》。

    监事会同意将《关于 2019 年度财务预算报告的议案》提交公司

2018 年度股东大会审议。

    十二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019

年度内部审计计划的议案》。

    监事会认为公司2018年度内部审计计划符合《深圳证券交易所主

板上市公司规范运作指引》、《公司内部审计制度》的规定，能够充

分发挥审计监督作用，促进公司规范运作。

    十三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预

计 2019 年度日常关联交易的议案》。

    监事会认为公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合

理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东

利益的行为，没有影响公司的独立性，同意将《公司预计 2019 年度

日常关联交易的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。

    十四、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预

计 2019 年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。

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    监事会认为公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务，遵

循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在

损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，符合深圳

证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号—交易和关联交易》的

规定，同意将《关于预计 2019 年与国电财务有限公司关联存贷款等

金融业务的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。

    十五、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                            宁夏英力特化工股份有限公司监事会

                                             2019 年 3 月 26 日




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