宁夏英力特化工股份有限公司
                2018 年独立董事述职报告


各位股东及股东代表：

    本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独

立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》

等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2018 年的工作中，

勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护

公司和股东，尤其是中小股东的利益。

    现将本人履职情况汇报如下：

    一、出席董事会情况

    报告期内，本人应出席董事会 8 次，实际出席董事会 8 次，其中

现场会议 4 次，通讯会议 4 次，未有委托他人出席和缺席董事会的情

况。

    二、出席股东大会情况

    报告期内，本人应出席股东大会 3 次，实际出席股东大会 2 次，

因工作原因未能参加 2017 年年度股东大会。

    三、发表独立意见情况

    根据法律、法规和《公司章程》等相关的规定，本人在认真了解

并审查董事会各项议案的基础之上，就以下事项发表了独立意见：

    1.在公司第七届董事会第十三次会议上，就控股股东及其他关联

                               1
方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2017 年度利润分配预案

事项、2017 年度计提资产减值准备事项、公司核销资产减值准备的

事项、2017 年度内部控制自我评价报告、关于预计 2018 年度日常关

联交易、公司关于对国电财务有限公司存贷款业务、关于开展 PVC 期

货套期保值业务等发表了独立意见。

    2.在公司第七届董事会第十五次会议上，就关于聘任高级管理人

员的事项发表了独立意见。

    3.在公司第七届董事会第十六次会议上，就关于公司与国电财务

有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易发表了独立意见。

    4.在公司第七届董事会第十七次会议上，就关于控股股东及其他

关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、关于 2018 年半年度

利润分配预案、关于 2018 年半年度计提资产减值准备、关于公司补

充预计 2018 年度日常关联交易、关于对国电财务有限公司存贷款业

务等发表了独立意见。

    5.在公司第七届董事会第十八次会议上，就关于聘任公司总法律

顾问的事项发表了独立意见。

    6.在公司第七届董事会第十九次会议上，就关于公司开展 PVC 期

货套期保值业务发表了独立意见。

    7.在公司第七届董事会第二十次会议上，就关于与宁夏英力特煤

业有限公司 2018 年度日常关联交易事项发表了独立意见。

    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    1．审议董事会各项议案

                              2
    2018 年，对公司生产经营、财务管理、关联交易、期货套期保

值、利润分配、聘任高级管理人员等事项进行了核查，详实地听取了

相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及

时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在

董事会上发表了独立意见。

    2．监督公司信息披露工作

    2018 年，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保

证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有

股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维

护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

    3．培训与学习情况

    报告期内，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规

的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉

保护股东尤其是中小投资者权益的意识。

    2018 年，本人参加了宁夏上市公司协会组织的网络课程培训，

学习了“一带一路”倡议背景下企业海外并购讲座、“上市公司治理

的热点问题”讲座、上市公司高管解读新准则，并重点学习了修订部

分的内容。报告期内，本人持续加强相关法律法规的学习，加深对相

关法规的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形

成自觉保护股东尤其是中小投资者权益的意识。

    五、专门委员会履职事项

    作为七届董事会提名委员主任委员、审计委员会成员，2018 年

                              3
履职工作情况如下：

    1.提名委员会履职情况

    报告期内，公司提名委员会本着勤勉尽责的原则，2018 年 5 月

召开了第七届提名委员会会议，对拟聘任高级管理人员田少平先生、

李勇先生的任职资格、工作履历等进行了的审查。经审查，田少平先

生、李勇先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上

市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不

存在不适当的情形。同意将《关于聘任田少平先生为公司总经理的议

案》、《关于聘任李勇先生为公司副总经理的议案》提交第七届董事会

第十五次会议审议，会上本人就聘任田少平先生为总经理、聘任李勇

先生为副总经理的事项发表了独立意见。

    2018 年 8 月召开了第七届提名委员会会议，对拟聘任李学军先

生为公司总法律顾问的资格进行了审查。经审查，李学军先生的教育

背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司高级管理人员

的任职资格，具有法律职业资格证书，能够胜任总法律顾问职责的要

求，不存在不适当的情形。同意将《关于聘任李学军先生为公司总法

律顾问的议案》提交第七届董事会第十八次会议审议，会上本人就关

于聘任李学军先生为公司总法律顾问的事项发表了独立意见。

    2.审计委员会履职情况

    听取了审计部关于公司 2018 年内部控制评价情况的汇报，审核

了公司 2018 年年度内部控制评价报告；听取了审计部关于公司 2018

年全面风险管理监督评价情况的汇报，审核了公司 2018 年年度全面

                              4
风险管理监督评价报告；听取了审计部关于公司 2018 年内部审计工

作完成情况及 2019 年内部审计计划的汇报。

    作为公司第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会的委员，

本人利用法律方面的专业知识和实践经验，对公司依法治企、合同管

理等相关法律事务提出自己的意见和建议。

    六、其他事项

    报告期内，本人无提议召开董事会的情况、聘请或解聘会计师事

务所的情况及聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人作为独立董事在 2018 年度履行职责情况的汇报，

2019 年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，加强同公司董事

会、监事会、经营管理层之间的沟通，保证公司董事会规范运作，维

护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

    在此感谢公司董事会、监事会、经营管理层和相关人员在我履行

独立董事职责过程中，给予积极有效的配合和支持！




                                     独立董事：王宁刚

                                         2019 年 3 月 26 日




                              5