各位股东及股东代表：

    本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独

立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》

等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2018 年的工作中，

忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤

其是中小股东的利益。

    现将本人履职情况汇报如下：

    一、出席董事会情况

    报告期内，本人应出席董事会 8 次，实际出席董事会 8 次，其中

现场会议 4 次，通讯会议 4 次，未有委托他人出席和缺席董事会的情

况。

    二、出席股东大会情况

    报告期内，本人应出席股东大会 3 次，实际出席股东大会 3 次。

    三、发表独立意见情况

    根据法律、法规和《公司章程》等相关的规定，本人在认真了解

并审查董事会各项议案的基础之上，就公司以下事项发表了独立意见：

    1.在公司第七届董事会第十三次会议上，就控股股东及其他关联

方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2017 年度利润分配预案

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事项、2017 年度计提资产减值准备事项、公司核销资产减值准备的

事项、2017 年度内部控制自我评价报告、关于预计 2018 年度日常关

联交易、公司关于对国电财务有限公司存贷款业务、关于开展 PVC 期

货套期保值业务等发表了独立意见。

    2.在公司第七届董事会第十五次会议上，就关于聘任高级管理人

员的事项发表了独立意见。

    3.在公司第七届董事会第十六次会议上，就关于公司与国电财务

有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易发表了独立意见。

    4.在公司第七届董事会第十七次会议上，就关于控股股东及其他

关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、关于 2018 年半年度

利润分配预案、关于 2018 年半年度计提资产减值准备、关于公司补

充预计 2018 年度日常关联交易、关于对国电财务有限公司存贷款业

务等发表了独立意见。

    5.在公司第七届董事会第十八次会议上，就关于聘任公司总法律

顾问的事项发表了独立意见。

    6.在公司第七届董事会第十九次会议上，就关于公司开展 PVC 期

货套期保值业务发表了独立意见。

    7.在公司第七届董事会第二十次会议上，就关于与宁夏英力特煤

业有限公司 2018 年度日常关联交易事项发表了独立意见。

    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    1．审议董事会各项议案

    2018 年，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产

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经营、财务管理、关联交易、利润分配、期货套期保值等事项进行了

核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需

要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风

险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。

    2．监督公司信息披露工作

    2018 年，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保

证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有

股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维

护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

    3．培训与学习情况

    报告期内，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规

的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉

保护股东尤其是中小投资者权益的意识。

    2018 年，本人参加了宁夏上市公司协会组织的网络课程培训，

学习了“一带一路”倡议背景下企业海外并购讲座、“上市公司治理

的热点问题”讲座、上市公司高管解读新准则，并重点学习了修订部

分的内容。报告期内，本人持续加强相关法律法规的学习，加深对相

关法规的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形

成自觉保护股东尤其是中小投资者权益的意识。

    五、专门委员会履职事项

    作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会

委员、提名委员会委员，积极参与审议和决策公司的重大事项。本人

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利用自己专业知识，结合国家各项经济政策、地区现状和公司的实际，

对公司发展规划提出了合理建议。2018 年主要履职了如下工作：

    1.战略委员会履职情况

    2018 年 3 月，召开了第七届董事会战略委员会会议审议了关于

开展电石炉技术改造项目前期工作的议案。公司将按照项目前期相关

工作要求，结合国家和地区产业政策和环保政策，组织技改项目技术

方案的可行性研究、以及安全、环境、节能评估、选址等前期论证工

作。本人同意将《关于开展电石炉技术改造项目前期工作的议案》提

交第七届董事会第十三次会议审议。

    2.薪酬与考核委员会履职情况

    报告期内，本人查阅了公司制订的《领导班子年薪制考核管理办

法》，听取了公司经营层年度资产经营、生产安全、基础管理、廉政

建设等方面的工作开展汇报，按照经营业绩与高级管理人员薪酬水平

挂钩、与员工分配制度相结合、效率优先的原则对经营层的薪酬进行

了考核。

    六、其他事项

    报告期内，本人无提议召开董事会的情况、聘请或解聘会计师事

务所的情况及聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2018 年，本人将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公

司的沟通，深入了解公司的发展现状，对公司的转型升级建言献策，

维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

    在此感谢公司董事会、监事会、经营管理层和相关人员在我履行

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独立董事职责过程中，给予积极有效的配合和支持！




                                     独立董事：张惠宁

                                      2019 年 3 月 26 日




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