宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
                 关于董事、独立董事换届选举的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券

交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》的有关

规定，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于提名第八

届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事的议

案》，发表如下独立意见：

    1．公司提名张华先生、姜汉国先生、王克挺先生、田少平先生、

王华先生、李学军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名李

耀忠先生、张惠宁先生、王宁刚先生为公司第八届董事会独立董事的候

选人的表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的

相关规定，合法有效。

    2．经审查，张华先生、姜汉国先生、王克挺先生、田少平先生、

王华先生、李学军先生、李耀忠先生、张惠宁先生、王宁刚先生的教育

背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的

任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。均不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查的情形，不是失信被执行人，与公司其他董事、监事和高级管理

人员均不存在关联关系，其中田少平先生、王华先生、李学军先生、李

耀忠先生、张惠宁先生、王宁刚先生持有与公司 5%以上股份的股东、实

际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。
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       3．同意将《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》、《关于提

名第八届董事会独立董事的议案》提交 2019 年第二次临时股东大会审

议。


       独立董事：


                        李耀忠            张惠宁           王宁刚


                                      二零一九年四月二日




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