宁夏新中元律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书
致：宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏新中元律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏英力特化
工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李晓红律师、王乐
律师出席公司于 2019 年 4 月 15 日召开的 2018 年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力
特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2019 年 3 月 26 日在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，2019 年 4 月 11 日
按照相关要求发布了召开 2018 年股东大会的提示性公告，公告载明了
本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权
出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记
日，公司本次股东大会于 2019 年 4 月 15 日在公司会议室召开，会议
召开的时间、地点、审议内容与公告内容相符，会议由公司董事长宗
维海先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
1
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 173,727,055 股，占
上市公司总股份的 57.3191％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 157,074,421 股，占
上市公司总股份的 51.8248％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 16,652,634 股，占上市公
司总股份的 5.4943％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 18,404,368 股，占
上市公司总股份的 6.0723％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,751,734 股，占上
市公司总股份的 0.5780％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 16,652,634 股，占上市公
司总股份的 5.4943％。
2．出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了
会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的本所律师出席了
会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出
席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
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（一）表决程序
经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事
项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内
容进行变更的情形。
本次股东大会审议了十一项议案,表决情况如下
1.审议《关于2018年度计提有关资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同意 173,608,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；
反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,285,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3540％；
反对 118,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6460％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.审议《关于2018年度利润分配的预案》;
总表决情况：
同意 173,634,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；
反对 92,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,312,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4985％；
3
反对 92,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 173,608,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；
反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,285,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3540％；
反对 118,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6460％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
4.审议《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》；
总表决情况：
同意 173,608,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；
反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,285,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3540％；
反对 118,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6460％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
4
的 0.0000％。
5.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 173,608,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；
反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,285,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3540％；
反对 118,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6460％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
6.审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 173,608,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；
反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,285,468股，占出席会议中小股东所持股份的99.3540％；
反对118,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6460％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7.审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；
5
总表决情况：
同意 173,608,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；
反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,285,468股，占出席会议中小股东所持股份的99.3540％；
反对118,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6460％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8.审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 18,153,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6382％；
反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6460％；弃权
131,734 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.7158％。
中小股东总表决情况：
同意 18,153,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6382％；
反对 118,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6460％；弃权
131,734 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.7158％。
审议该议案时，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司
回避了表决。
9.审议《关于预计2019年与国电财务有限公司关联存贷款等金融
6
业务的议案》；
总表决情况：
同意 18,284,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3507％；
反对 119,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6493％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,284,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3507％；
反对 119,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6493％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
审议该议案时，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司
回避了表决。
10.审议《关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司2019年度财务
报告审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 173,608,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；
反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,285,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3540％；
反对 118,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6460％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
7
的 0.0000％。
11.审议《关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司2019年内部控
制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 173,608,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；
反对 118,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,285,468股，占出席会议中小股东所持股份的99.3540％；
反对118,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6460％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(二)表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,十一项议案均
获本次股东大会通过。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、
表决结果合法有效。
（本页以下部分无正文）
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（此页无正文,为宁夏新中元律师事务所关于宁夏英力特化工股份有
限公司 2018 年度股东大会的法律意见书之签署页）
宁夏新中元律师事务所
负责人：雷 挺
经办律师：李晓红 王乐
二零一九年四月十五日
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