证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2019-031


                   宁夏英力特化工股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第一次会议通知于2019年4月8日以专人送达或通讯方式向公司

董事和监事发出。

    2.本次会议于2019年4月18日在公司四楼会议室以现场会议形式

召开。
    3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

    4.本次会议由张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举张华

先生为第八届董事会董事长的议案》；

    2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事

会各专门委员会委员的议案》；

    （1）战略委员会
    主任委员：张华

    委     员：田少平     张惠宁

    （2）审计委员会
    主任委员：李耀忠
    委    员：姜汉国       王宁刚

    （3）提名委员会

    主任委员：王宁刚

    委    员：张华     张惠宁

    （4）薪酬与考核委员会

    主任委员：张惠宁

    委    员：王克挺       李耀忠

    3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任田少

平先生为总经理的议案》；

    经董事长张华先生提名，聘任田少平先生为公司总经理。

    4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李学
军先生为董事会秘书的议案》；

    经董事长张华先生提名，聘任李学军先生为董事会秘书。李学军

先生的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
    5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李贤

女士为财务总监的议案》；

    经总经理田少平先生提名，聘任李贤女士为财务总监。
    6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总

经理的议案》；

    经总经理田少平先生提名，聘任李勇先生、李智钦先生、李学军

先生、解传明先生为公司副总经理。

    7.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李凡

禄先生为总工程师的议案》；

    经总经理田少平先生提名，聘任李凡禄先生为总工程师。
    8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李学

军先生为总法律顾问的议案》；

    经总经理田少平先生提名，聘任李学军先生为总法律顾问。

    9.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任杨向

前先生为证券事务代表的议案》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2.独立董事独立意见。



    附件：个人简历




                               宁夏英力特化工股份有限公司董事会

                                         2019 年 4 月 20 日
附件：个人简历



    张华先生简历

    张华，男，汉族，1972 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高

级工程师。1994 年 7 月参加工作,历任国电宁夏石嘴山发电有限责任

公司机械维修部副主任、机械部代主任、生产技术部副主任（正职待

遇），国电石嘴山发电厂副总工程师、总工程师，国电石嘴山发电厂

（国电宁夏石嘴山第一发电有限公司）总工程师、国电电力酒泉发电

有限公司副总经理、党委委员、党委书记,国电电力酒泉发电有限公

司（国电电力甘肃新能源开发有限公司）党委书记、副总经理、纪委

书记、工会主席，国电电力酒泉发电有限公司（国电电力甘肃新能源
开发有限公司）总经理、党委副书记等职务，现任中国国电集团有限

公司宁夏分公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）智慧企业

建设办公室主任、宁夏英力特化工股份有限公司董事。张华先生未持
有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查的情形，不是失信被执行人，与公司其他董事、监事和高级管理员
不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。

    田少平先生简历

    田少平，男，回族，1974 年 2 月出生，中共党员，本科学历，

高级经济师，会计师，工程师，企业法律顾问,具有国家法律职业资

格证书。1994 年 7 月参加工作,历任大武口发电厂锅炉分场技术员、

生产技术部专工,国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部
主任助理、副主任、机关党支部委员，中国国电集团有限公司宁夏分

公司经营管理部副主任，机关党支部委员，银川新源实业有限公司董

事长、总经理，青铜峡铝业发电有限公司副总经理、党委委员。现任

宁夏英力特化工股份有限公司董事、总经理、党委副书记。田少平先

生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查的情形，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理员不存在关联关系，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    李学军先生简历

    李学军，男，汉族，1974 年 4 月出生，中共党员，本科学历，
高级经济师、高级人力资源管理师、高级能源管理师,具有国家法律

职业资格证书。1996 年参加工作，历任宁夏英力特化工股份有限公

司计划营科科长、企业管理部部长、总经理助理，现任宁夏英力特化
工股份有限公司董事、党委委员、副总经理、总法律顾问、董事会秘

书。李学军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理员不

存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。

    李贤女士简历

    李贤，女，汉族，1969 年 7 月出生，中共党员，大专学历，注

册会计师、高级经济师。历任宁夏永信会计师事务所项目经理，国电
英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部会计主管、主任助理，

国电中国石化宁夏能源化工有限公司财务产权部副主任，现任宁夏英

力特化工股份有限公司财务总监。李贤女士未持有公司股份，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信

被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。

    李勇先生简历

    李勇，男，汉族，1972 年 9 月出生，中共党员,大专学历,助理

工程师。1995 年 8 月参加工作,历任石嘴山发电厂、黄河铁合金厂变
电站班长，宁夏英力特河滨冶金公司一分厂副厂长、生产技术部副主

任、生产技术部主任、总经理助理、副总经理、党总支副书记，中国

国电集团有限公司宁夏分公司（国电英力特能源化工集团股份有限公
司）总经理工作部副主任、法律事务办公室副主任，现任宁夏英力特

化工股份有限公司党委书记、副总经理。李勇先生未持有公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不

是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    李智钦先生简历

    李智钦，男，汉族，1964 年 9 月出生，大专学历，工程师。历

任甘肃盐锅峡化工厂操作工、技术员，重庆万州川东化学工业公司氯
乙烯分厂副厂长、厂长，宁夏金昱元氯碱化工公司生产技术科工艺主

管，内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯项目部工艺主管，宁

夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司副总工程师，宁夏西部聚氯乙

烯有限公司生产准备办主任、供销部主任，宁夏英力特电力集团股份

有限公司投资开发部副主任，中国国电集团有限公司宁夏分公司（国

电英力特能源化工集团股份有限公司）规划发展部副主任，现任宁夏

英力特化工股份有限公司副总经理。李智钦先生未持有公司股份，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是

失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。

    解传明先生简历

    解传明，男，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，大专学历，
工程师。历任石嘴山氯碱厂车间主任，宁夏英力特化工股份有限公司

氯碱分公司氯碱车间主任，宁夏西部聚氯乙烯有限公司烧碱装置长、

调度中心主任、总经理助理，现任宁夏英力特化工股份有限公司党委
委员、副总经理。解传明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和

高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。

    李凡禄先生简历
    李凡禄，男，汉族，1968 年 2 月出生，中共党员，本科学历，

高级工程师。1990 年 7 月参加工作，历任宁夏英力特化工股份有限

公司项目部工艺主管、电解装置技术负责人，氯碱分公司电解车间主

任、氯碱分公司生产副经理、副总工程师，制造部部长，现任宁夏英

力特化工股份有限公司党委委员、总工程师。李凡禄先生未持有公司

股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的

情形，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理员不存在关联关系，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    杨向前先生简历
    杨向前，男，回族，1983 年 10 月出生，中共党员，本科学历，

会计师。2007 年 7 月参加工作，历任宁夏西部聚氯乙烯有限公司财

务部总账会计，宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司财务部总账
会计，宁夏英力特化工股份有限公司财务产权部总账会计、主任助理，

现任公司宁夏英力特化工股份有限公司证券部副主任、证券事务代表。

杨向前先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理员不存在

关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。