证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2019-033 宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董 事会第二次会议通知于2019年4月12日以专人送达或通讯方式向公司 董事和监事发出。 2.本次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人。 4.本次会议由董事长张华先生主持,监事和部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第一季 报告全文及正文》。 《2019年第一季报告全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2019 年 4 月 24 日