英 力 特:第八届董事会第八次会议决议公告2020-06-24
证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2020-026
宁夏英力特化工股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第八次会议通知于2020年6月12日以专人送达或电子邮件方式向
公司董事和监事发出。
2.本次会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长张华先生主持,监事和部分高级管理人员列
席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总
经理的议案》。
公司《关于聘任高级管理人员的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊载于同日巨潮资讯网
的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事意见。
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宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日
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