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公司公告

英 力 特:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-12-31  

                        证券代码:000635         证券简称:英力特        公告编号:2020-055


                   宁夏英力特化工股份有限公司
               2020年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议的召开情况
    1.召开时间:2020年12月30日(星期三)下午2:30
    2.召开地点:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会

议室
    3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人:公司董事会
    5.主持人:董事长张华先生
    6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简

称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司
章程》)的有关规定。
    (二)会议的出席情况
    1.出席会议情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东11人,代表股份155,657,687股,占
上市公司总股份的51.3573%。

    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份155,322,687股,占上
市公司总股份的51.2468%。
    通过网络投票的股东10人,代表股份335,000股,占上市公司总

股份的0.1105%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东10人,代表股份335,000股,占上市

公司总股份的0.1105%。
    其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股
份的0.0000%。
    通过网络投票的股东10人,代表股份335,000股,占上市公司总
股份的0.1105%。
    2.出席会议的其他人员
    除股东及股东授权代表外,公司董事、监事、董事会秘书出席了
会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的宁夏综义律师
事务所出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
   二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方
式,形成如下决议:
    1.审议通过了《关于修订<宁夏英力特化工股份有限公司章程>
的议案》;
    总表决情况:
   同意155,393,387股,占出席会议所有股东所持股份的99.8302%;
反对264,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1698%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
   中小股东总表决情况:

   同意70,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.1045%;反
对264,300股,占出席会议中小股东所持股份的78.8955%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。
   本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    2.审议通过了《关于修订<宁夏英力特化工股份有限公司关联交
易管理办法>的议案》;
   总表决情况:
   同意155,393,387股,占出席会议所有股东所持股份的99.8302%;
反对264,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1698%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意70,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.1045%;反
对264,300股,占出席会议中小股东所持股份的78.8955%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
   三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称:宁夏综义律师事务所
    2.律师姓名:李秋玲、任月明
    3.结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召
集人资格和出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结

果合法有效。
    四、备查文件
     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议;
     2.法律意见书。




                             宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                     2020 年 12 月 31 日