证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2021-002


                   宁夏英力特化工股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十四次会议通知于2021年1月25日以专人送达或电子邮件方式
向公司董事和监事发出。
    2.本次会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开。
    3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
    4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列
席。
    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2021
年度日常关联交易的议案》。
    在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、姜汉国先生、王克
挺先生审议本议案时回避了表决。
    《关于预计2021年度日常关联交易公告》刊载于同日巨潮资讯
网。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于
同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议有关事
项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议有
关事项的独立董事意见》。
                                 1
    本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    2.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2021
年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。
    在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、姜汉国先生、王克
挺先生审议本议案时回避了表决。
    《关于预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等
金融业务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于
同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十四次次会议有关
事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议
有关事项的独立董事意见》。
    本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊载于同日
巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事事前认可和独立意见。




                             宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                         2021 年 2 月 6 日




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