宁夏英力特化工股份有限公司
                  2021 年独立董事述职报告


各位股东及股东代表：

       本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独

立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、 深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，在 2021 年工作中，忠实履行职

责，审慎审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股

东的利益。现将本人履职情况汇报如下：

       一、出席董事会情况

       报告期内，本人应出席董事会 8 次，实际出席董事会 8 次，其中

现场会议 1 次，通讯会议 7 次，未有委托他人出席和缺席董事会的情

况。

       二、出席股东大会情况

       报告期内，本人应出席股东大会 4 次，实际出席股东大会 2 次。

       三、发表独立意见情况

       根据法律、法规和《公司章程》等规定，本人在认真了解并审查

董事会各项议案的基础上，就以下事项发表了独立意见：

       1.在公司第八届董事会第十四次会议上，就关于预计 2021 年度

日常关联交易和关于预计 2021 年与国家能源集团财务有限公司关联

存贷款等金融业务的事项发表了独立意见，上述事项在提交第八届董

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事会第十四次会议审议前本人发表了事前认可意见。

    2.在公司第八届董事会第十五次会议上，就关于控股股东及其他

关联方占用公司资金情况、关于对外担保情况、关于核销对宁夏威宁

活性炭有限公司投资、关于核销应收款项、关于 2020 年度计提有关

资产减值准备、关于核销应付款项、关于 2020 年度利润分配预案、

公司 2020 年度内部控制自我评价报告、关于开展 PVC 期货套期保值

业务等事项发表了独立意见。

    3.在公司第八届董事会第十九次会议上，就关于控股股东及其他

关联方占用公司资金情况、关于对外担保情况、关于会计政策变更、

关于 2021 年半年度计提有关资产减值准备、关于公司推行经理层成

员任期制和契约化管理、关于关停 4×20000KVA 内燃式电石炉、关于

开展 PVC 期货套期保值业务等事项发表了独立意见。

    4.在公司第八届董事会第二十次会议上，就关于公司 2020 年领

导班子考核结果及年薪兑现标准的事项发表了独立意见。

    5.在公司第八届董事会第二十一次会议上，就关于补选董事、关

于补充预计 2021 年度日常关联交易等事项发表了独立意见，关于补

充预计 2021 年度日常关联交易在提交第八届董事会第十四次会议审

议前本人发表了事前认可意见。

    四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

    1．审议董事会各项议案

    2021 年，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产

经营、建设年产电石技改工程项目、关停内燃式电石炉、财务管理、

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关联交易利润分配、期货套期保值、选举董事及聘任高级管理人员、

领导班子薪酬等事项进行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，及

时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在

董事会上发表了独立意见。

       2．监督公司信息披露工作

       2021 年，本人对公司信息披露情况进行监督，保证公司信息披

露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的

机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东，特

别是中小股东的合法权益。

       3．培训与学习情况

       2021 年，本人积极参加上市公司监管机构组织独立董事履职的

相关培训。另外，本人还自觉加强相关法律法规的学习，切实增强对

公司和股东利益的保护能力，形成自觉保护股东尤其是中小股东权益

的意识。

       五、专门委员会履职事项

       报告期内，本人积极组织或参与专门委员会的会议，利用自己专

业知识，给公司发展规划提出建议，2021 年专门委员会履职情况如

下。

       1.薪酬与考核委员会履职情况

       作为薪酬与考核委员会主任委员，本着勤勉尽责的原则，积极履

行职责，报告期内主持召开薪酬与考核委员会 3 次，会议分别对推行

经理层成员任期制和契约化管理、2020 年度领导班子考核结果及年

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薪兑现标准、2021 年限制性股票激励计划（草案）》、2021 年限制性

股票激励计划管理办法、2021 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法等事项进行了审核，并同意将上述事项的议案提交董事会审议。

       2.战略委员会履职情况

       作为战略委员会的委员，积极履行委员职责，报告期内出席战略

委员会 5 次，会上分别对建设年产 30 万吨电石技改工程项目、转让

宁夏昊凯生物科技有限公司、关停 4×20000KVA 内燃式电石炉、增加

公司经营范围等事项进行了审核，并结合本人的专业及工作经验就公

司产业发展提出了意见和建议，同意将上述事项的议案提交董事会审

议。

       3、提名委员会履职情况

       作为提名委员会的委员，积极履行委员职责，报告期内出席提名

委员会会议 2 次，会上分别对 2021 年半年度报告、补选非独立董

事、补选独立董事进行了审核，并同意上述相关议题提交董事会
审议。

       六、其他事项

       报告期内，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务所、

聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

       根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和

《公司章程》等规定，2021 年 11 月，本人任职公司独立董事满 6 年。

2021 年 11 月 11 日公司选举出新的独立董事，本人不再担任公司独

立董事及董事会专门委员会相关职务。

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    以上是本人 2021 年度履行职责情况的汇报，在此感谢公司董事

会、监事会、经营管理层和相关人员在我履行独立董事职责过程中，

给予的配合和支持！



                                     独立董事：张惠宁

                                      2022 年 4 月 28 日




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