证券代码：000635           证券简称：英力特         公告编号：2022-053


                   宁夏英力特化工股份有限公司
                 第九届监事会第三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
       1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第三次会议通知于2022年5月12日以专人送达或通讯方式向公司监事发
出。
       2.本次会议于2022年5月23日在公司以通讯方式召开。
       3.本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
       4.本次会议由余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。
       5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

       二、监事会会议审议情况

    1.以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021 年

限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

    监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下

简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券

法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激

励试行办法》中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、

法规和规范性文件的规定。公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本

次激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建

立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司（含分公司及控股子

公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的工作
积极性，实现公司、股东、员工利益的一致，有利于公司的持续发展，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    2.以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；

    监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修

订稿）》（以下简称“《考核办法（修订稿）》”）符合《上市公司股权激励管理

办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股

上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》、《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，该《考核办法（修

订稿）》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运

行。《考核办法（修订稿）》坚持了公平、公正、公开的原则。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    3.以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实<公司 2021

年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》；

    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

    （1）列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券

法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且

不存在不得成为激励对象的下列情形：

    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

处罚或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    ⑥中国证监会认定的其他情形。

    （3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励

管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控

股上市公司实施股权激励工作指引》等文件规定的激励对象条件，符合《激

励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不

包括公司外部董事（含独立董事）、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

    综上所述，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，

其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

    公司将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职

务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会

审议本次激励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                 宁夏英力特化工股份有限公司监事会
                                            2022 年 5 月 24 日