意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

英 力 特:第九届监事会第三次会议决议公告2022-05-24  

                        证券代码:000635           证券简称:英力特         公告编号:2022-053


                   宁夏英力特化工股份有限公司
                 第九届监事会第三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

  整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
       1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
第三次会议通知于2022年5月12日以专人送达或通讯方式向公司监事发
出。
       2.本次会议于2022年5月23日在公司以通讯方式召开。
       3.本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。
       4.本次会议由余光瑞女士主持,部分高级管理人员列席。
       5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

       二、监事会会议审议情况

    1.以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2021 年

限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;

    监事会认为:《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下

简称“《激励计划(草案修订稿)》”)及其摘要的内容符合《公司法》《证券

法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激

励试行办法》中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、

法规和规范性文件的规定。公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本

次激励计划”)的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构,促进公司建

立、健全激励与约束相结合的分配机制,充分调动公司(含分公司及控股子

公司)董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干的工作
积极性,实现公司、股东、员工利益的一致,有利于公司的持续发展,不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    2.以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2021 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》;

    监事会认为:《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修

订稿)》(以下简称“《考核办法(修订稿)》”)符合《上市公司股权激励管理

办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控股

上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》、《激励计划(草案修订稿)》及其摘要的规定,该《考核办法(修

订稿)》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施,确保本次激励计划规范运

行。《考核办法(修订稿)》坚持了公平、公正、公开的原则。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    3.以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于核实<公司 2021

年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)>的议案》;

    经对拟授予激励对象名单初步审核后,监事会认为:

    (1)列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券

法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    (2)激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定,且

不存在不得成为激励对象的下列情形:

    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

处罚或者采取市场禁入措施;
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

    ⑥中国证监会认定的其他情形。

    (3)列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励

管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控

股上市公司实施股权激励工作指引》等文件规定的激励对象条件,符合《激

励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不

包括公司外部董事(含独立董事)、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

    综上所述,列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,

其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

    公司将通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职

务,公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后,将于股东大会

审议本次激励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                 宁夏英力特化工股份有限公司监事会
                                            2022 年 5 月 24 日