证券代码：000635                     证券简称：英力特                   公告编号：2022-055


                       宁夏英力特化工股份有限公司
            关于补充预计 2022 年度日常关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、日常关联交易基本情况
        （一）日常关联交易概述
       宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
5 月 23 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于补充预计
2022 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，2022 年拟
补充预计与实际控制人国家能源集团投资有限责任公司的所属单位
发生交易金额为 11,981 万元。审议该议案时，关联董事张华先生、
李铁柱先生、白敏先生回避了表决。本次预计关联交易需提交公司
2022 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议该议案时，关联股
东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
       （二）预计日常关联交易的类别和金额
       补充预计 2022 年度与关联方发生交易明细如下表：

                                                            合同签 截至披
关联
                                        关联交易内 关联交易 订金额 露日已 上年发
交易               关联人
                                            容     定价原则 或预计 发生金 生金额
类别
                                                              金额   额
接受                                                  公开询比
       宁夏煤炭基本建设有限公司        建筑工程施工                5,731.00   0       0
关联                                                  价、招投标
人提
供的 国能网信科技（北京）有限公司      采购服务       市场价格     1,250.00   0     46.59
服务
向关
联人
       国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 销售商品      市场价格     5,000.00   0       0
销售
商品

                                              1
                              合计                                    11,981.00       0           46.59


         （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                         关联交易金额 获批的交易额
       关联交易方       关联关系          关联交易类型   关联交易内容
                                                                           （万元）            度（万元）

国能（北京）配送中心 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         采购原材料               2,025.50           1,800
有限公司             资集团控制      务

国家能源集团宁夏煤 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         采购燃料             49,497.93             55,000
业有限责任公司       资集团控制      务

国能石嘴山第一发电 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         采购蒸汽                  484.65
有限公司             资集团控制      务

宁夏英力特安逸物业 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         采购服务                 1,018.85           1,235
服务有限公司         资集团控制      务

国家能源集团科学技
                     同受国家能源投 采购商品/接受劳
术研究院有限公司银                                       技术鉴定服务              145.14              211
                     资集团控制      务
川分公司

国能信控互联技术有 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         建造安装                  171.43              360
限公司               资集团控制      务

国能南京煤炭质量监 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         咨询服务                         38              40
督检验有限公司       资集团控制      务

国电环境保护研究院 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         咨询服务                    19.5                 30
有限公司             资集团控制      务

国能大武口热电有限 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         采购服务                    20.02                20
公司                 资集团控制      务

国能信息技术有限公 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         采购服务                  296.54              400
司                   资集团控制      务

国能智深控制技术有 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         采购服务                    106.6             232
限公司               资集团控制      务

神华工程技术有限公 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         采购服务                                         34
司                   资集团控制      务

中国神华国际工程有 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         采购服务                    32.43                20
限公司               资集团控制      务

北京国电龙源环保工 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         技术工程服务                                2,800
程有限公司           资集团控制      务

北京低碳清洁能源研 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                         咨询服务                                         30
究院                 资集团控制      务




                                                  2
龙源（北京）碳资产管 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                        咨询服务         30       35
理技术有限公司       资集团控制       务


国家能源集团新能源 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                        咨询服务                  80
技术研究院有限公司 资集团控制         务

国能龙源环保南京有 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                        建造安装   2,501.44     2,500
限公司               资集团控制       务

国能保险经纪（北京）同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                        咨询服务       52.88      50
有限公司             资集团控制       务

国家能源集团科学技 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                        咨询服务         51
术研究院有限公司     资集团控制       务

                     国电电力高管担
宁夏亘元房地产开发                    采购商品/接受劳
                     任董事的关联企                     采购服务     694.47
有限公司                              务
                     业

国能宁夏煤业报业有 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                        咨询服务       11.14
限责任公司           资集团控制       务

国能中卫热电有限公 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                        采购服务       0.05
司                   资集团控制       务

国能网信科技（北京）同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                        咨询服务       46.59
有限公司             资集团控制       务

国能宁夏供热有限公 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                        采购服务       0.39
司                   资集团控制       务

国家能源集团共享服 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                        采购服务       2.87
务有限公司           资集团控制       务

国能平罗发电有限公 同受国家能源投 采购商品/接受劳
                                                        采购服务       0.15
司                   资集团控制       务

合计                                                               57,247.57   64,877


         二、关联方介绍和关联方关系
         （一）关联方基本情况
         1.国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

         法定代表人：张胜利

         法定住所：银川市北京中路 168 号
         注册资本：211.11 亿元

         成立日期：2002 年 12 月 28 日
                                                3
    经营范围：煤炭洗选加工，煤炭销售，煤炭制品及深加工，进出

口业务，对外经济合作，化工建材，物资供销，房屋租赁，农林开发。

液化石油气、汽油、柴油、煤油、氨、氮（压缩的或液化的）、氧（压

缩的或液化的）、甲醇、硫磺、丙烯、乙烯、甲苯、苯、杂戊醇、1，

3－丁二烯（稳定的）、1－丁烯、甲醛溶液、1，2－二甲苯、1，3

－二甲苯、1，4－二甲苯、甲基叔丁基醚、石脑油、溶剂油（闭杯闪

点≤60℃）批发（无储存）（按宁银危化经字(2016)000024 号《危险

化学品经营许可证》核准的期限和范围经营）其他化工产品、其他油

品（不包括危险化学品）销售；管道燃气；煤化工技术开发、咨询、

服务、转让；煤化工产品研发、检验检测；应急救援服务。（以下范

围由分公司凭经营审批的许可和资质经营）煤炭开采，矿井建设，煤

田灭火、供水、供电，物业管理，汽车运输，矿山救护，机械制造，

餐饮，住宿，矿区铁路专用线的维护保养，一类、二类压力容器、压

力管道安装改造检修；煤制油项目筹建(筹建期内不得从事生产经营

活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控

制。

    2020 年度主要财务数据：总资产：1417.30 亿元、净资产：682.72

亿元、营业收入：363.59 亿元、净利润：-9.83 亿元。

    2.国能网信科技（北京）有限公司

       法定代表人：张骐

       法定住所：北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号四层

                                4
    注册资本：10000 万元

    成立日期：2002 年 06 月 25 日

    经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培

训；施工总承包；专业承包；计算机系统集成；计算机维修；基础软

件服务；应用软件服务；数据处理；企业管理咨询；销售安全技术防

范产品、文化用品、计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁（不含

汽车租赁）；遥感地质勘查服务；地质灾害治理服务；地质环境监测

服务；其他污染治理；环境与生态监测检测服务；摄影扩印服务；工

程勘察设计；经营电信业务；测绘服务。

    与本公司的关联关系：同属国家能源投资集团公司控股。

    2020 年 度 主 要 财 务 数 据 ： 总 资 产 75,023.23 万 元 , 净 资 产

22,899.05 万元，营业收入 61,974.98 万元，净利润 3,807.43 万元。

    3.公司名称：宁夏煤炭基本建设有限公司

    法定代表人：黄金彪

    法定住所：银川德胜工业园区德胜西路 3 号
    注册资本：30979.82 万元

    成立日期：1994 年 10 月 30 日

    经营范围：房屋建筑工程总承包壹级，机电安装工程施工总承包

壹级，矿山工程施工总承包壹级，爆破作业设计施工四级，管道工程

专业承包壹级，市政公用施工总承包二级，混凝土预制构件专业承包

二级，钢结构工程专业承包二级，钢结构网架工程的编制与安装，公
路路面工程专业承包二级，公路路基专业承包二级，送变电工程专业

承包二级，铁路工程施工总承包三级，冶炼工程总承包二级，防腐保

                                  5
温工程专业承包贰级，承包境外房屋建筑、机电安装、管道工程和国

际招标工程，上述境外工程的设备、材料出口，对外派遣实施上述境

外工程所需的劳务人员。经营各类商品和技术的进出口（不另附进出

口商品目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；
电力设施承装三级，电力设施承修三级；电力设施承试三级；专业承

包预拌商品混凝土贰级；建筑工程机械与设备租赁；房屋租赁；矿山

设备的采购、批发与销售；道路普通货物运输（仅限分支机构经营）；

钢门窗、铝合金门窗、塑钢门窗的加工制造、安装与销售；园林绿化。

***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    与本公司的关联关系：同属国家能源投资集团公司控股
    2021 年 度 主 要 财 务 数 据 ： 总 资 产 268492.85 万 元 , 净 资 产

44391.14 万元元，营业收入 258011.91 万元，净利润 132.82 万元。
    （二）履约能力分析
    以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力，上述关联交
易系本公司正常生产经营所需。

    三、定价政策和定价依据

    公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，

以市场公允价格为结算依据。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与

日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易

按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

    公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财

务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产
                                  6
生不利影响。

    五、独立董事意见
    1.独立董事事前认可意见：公司与关联方发生关联交易是公司日
常生产经营的需要，符合相关法律、法规等规定，不存在损害公司、
股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将补充预计 2022
年度日常关联交易的事项提交第九届董事会第四次会议审议。
    2.独立董事意见：（1）公司与关联方发生关联交易是公司日常
生产经营的需要，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利
的；（2）公司关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立
性；（3）公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关
联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，
我们同意将公司《关于补充预计2022年度日常关联交易的议案》提交
2022年第三次临时股东大会审议。
    六、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事事前认可书面文件、独立董事意见。




                           宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                      2022 年 5 月 24 日




                             7