证券代码：000636         证券简称：风华高科         公告编号：2016-59



              广东风华高新科技股份有限公司
      关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：公司 2016 年第二次临时股东大会。
     2、 股东大会的召集人：经公司第七届董事会 2016 年第七次会议
审议，决议召开公司 2016 年第二次临时股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 8 月 19 日召开的
第七届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关于公司召开 2016 年
第二次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日（星期一）14：50；
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2016 年 9 月 12 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 11 日 15:00
—2016 年 9 月 12 日 15:00 期间任意时间。
    5、会议召开的方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时

                                   1
间内通过上述系统行使表决权。
      6、股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 7
  日（星期三）。
      7、出席对象
       （1）截止 2016 年 9 月 7 日下午交易结束时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会
议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的法律顾问。
      8、现场会议召开地点：肇庆市风华电子工业城 1 号楼会议室。
       二、会议审议事项
 序号                               议案名称
  1       《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》
  2       《关于选举王金全先生为公司董事的议案》
  3       《关于选举唐惠芳先生为公司董事的议案》
  4       《关于选举刘科先生为公司董事的议案》
  5       《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》
  6       《关于选举李耀棠先生为公司独立董事的议案》
  7       《关于选举苏武俊先生为公司独立董事的议案》
  8       《关于选举于海涌先生为公司独立董事的议案》
  9       《关于选举谭洪舟先生为公司独立董事的议案》
  10      《关于选举黄智行先生为公司监事的议案》
  11      《关于选举丘旭明先生为公司监事的议案》
  12      《关于选举陈大叠先生为公司监事的议案》

       以上议案已经公司第七届董事会 2016 年第七次会议及第七届监
事会 2016 年第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 8 月
23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会 2016 年第七
次会议决议公告》和《公司第七届监事会 2016 年第六次会议决议公告》。
       三、出席会议登记方法
       1、登记方式:法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明
                                   2
书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东账户卡、持股凭证
和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
    2、登记时间:2016 年 9 月 8 日至 9 月 9 日上午 8:30—11:30，下
午 14:30—17:00。
    3、登记地点:公司证券事务部办公室。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求:法人股东
持法人营业执照复印件、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；
个人股东凭股东账户卡、授权委托书和个人身份证。授权委托书格式
详见附件 1。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体

操作内容及流程详见附件 2。

    五、其他事项

    1、联系方式

    联系电话：0758-2844724；传真：0758-2865223。

    联系人：刘艳春、岑树青。

    2、其他：与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。

    六、备查文件

    公司第七届董事会 2016 年第七次会议决议、公司第七届监事会

2016 年第六次会议决议。

                                   广东风华高新科技股份有限公司

                                            董   事 会

                                      二○一六年八月二十三日

                               3
附件 1：

                              授权委托书
       兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风

华高新科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表

决权。

       委托股东：

       委托人身份证或营业执照号码：

       委托人持股数：                委托人证券账户号码：

       受托人签名：                  受托人身份证号码：

       委托日期：

       委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下打“√”）：
                                                                  表决意见
序号                      议案名称
                                                       同意        反对      弃权
  1     《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》
  2    《关于选举王金全先生为公司董事的议案》
  3    《关于选举唐惠芳先生为公司董事的议案》
  4    《关于选举刘科先生为公司董事的议案》
  5    《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》
  6    《关于选举李耀棠先生为公司独立董事的议案》
  7    《关于选举苏武俊先生为公司独立董事的议案》
  8    《关于选举于海涌先生为公司独立董事的议案》
  9    《关于选举谭洪舟先生为公司独立董事的议案》
 10    《关于选举黄智行先生为公司监事的议案》
 11    《关于选举丘旭明先生为公司监事的议案》
 12    《关于选举陈大叠先生为公司监事的议案》
      如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，
其行使表决权的意思代表委托人（单位），其后果由委托人（单位）承担。

                                         委托人签名（或盖章）：

                                         委托日期：
                                     4
附件 2：
                   参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：360636；投票简称：风华投票。
       2、议案设置及意见表决
       （1）议案设置
                   表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号                         议案名称                        议案编码
 1      《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》                 1.0
 2     《关于选举王金全先生为公司董事的议案》                  2.0
 3     《关于选举唐惠芳先生为公司董事的议案》                  3.0
 4     《关于选举刘科先生为公司董事的议案》                    4.0
 5     《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》                    5.0
 6     《关于选举李耀棠先生为公司独立董事的议案》              6.0
 7     《关于选举苏武俊先生为公司独立董事的议案》              7.0
 8     《关于选举于海涌先生为公司独立董事的议案》              8.0
 9     《关于选举谭洪舟先生为公司独立董事的议案》              9.0
 10    《关于选举黄智行先生为公司监事的议案》                 10.0
 11    《关于选举丘旭明先生为公司监事的议案》                 11.0
 12    《关于选举陈大叠先生为公司监事的议案》                 12.0

       （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
       （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2016 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 11 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 9 月 12 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
                                    5
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票。




                               6