证券代码：000636      证券简称：风华高科      公告编号：2016-57-01


               广东风华高新科技股份有限公司
        第七届董事会 2016 年第七次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
2016 年第七次会议于 2016 年 8 月 5 日以电子邮件及书面传真方式通知全
体董事，2016 年 8 月 19 日在广州市广晟国际大厦 58 楼会议室召开，会
议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事长李泽中先生因公务安排委
托董事高庆先生代为出席会议并行使表决权。公司全体高级管理人员和
监事列席会议，受公司董事长李泽中先生委托,由公司董事高庆先生主持
本次会议。本次董事会的召开程序符合现行有关法律、法规和本公司章
程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
     经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
     一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文》及摘要
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）
     二、审议通过了《关于<公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告>的议案》
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）


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    三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事4名。董事候选人

名单：幸建超、王金全、唐惠芳、刘科、赖旭、李耀棠、苏武俊、于海

涌、谭洪舟，其中：李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟为公司第八届董

事会独立董事候选人,均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训

工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和

独立性尚需经深圳证券交易所审核。

    表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    董事候选人与公司及控股股东的关联关系如下：

    王金全先生和刘科先生现分别担任公司第一大股东广东省广晟资产

经营有限公司（以下简称“广晟公司”）经营管理部部长、投资发展部

部长的职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，与公司

不存在关联关系。

    幸建超先生现任公司董事兼总裁，唐惠芳先生现任公司董事兼党委

书记，赖旭先生现任公司董事兼副总裁职务，李耀棠先生、苏武俊先生、

于海涌先生和谭洪舟先生现任公司独立董事，均与公司第一大股东及实

际控制人不存在关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关

规定，为公司关联自然人。

    上述董事候选人除幸建超先生、唐惠芳先生和赖旭先生因实施《公

司2015年度员工持股计划》而间接持有公司部分股票外，其他董事候选

人均未持有公司股票；上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相

关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

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    董事候选人个人简历详见附件，独立董事候选人声明、独立董事提

名人声及独立董事意见详见巨潮资讯网。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
    上述议案三需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大
会的通知》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      特此公告。



                                    广东风华高新科技股份有限公司

                                              董   事   会

                                        二○一六年八月二十三日




                                3
附件：

                     广东风华高新科技股份有限公司
                       第八届董事会董事候选人简历

1、幸建超，男，1960 年12 月生，中共党员，硕士研究生。
2009年5月至今 任公司总裁；
2009年6月至今 任公司董事。
2、王金全，男，1976年5月生，中共党员，博士研究生。
1995 年 9 月至 1999 年 7 月     北京物资学院经济系经济学（证券与期货）专业学习；
1999 年 7 月至 2000 年 8 月    任湘财证券广州黄埔大道营业部员工；
2000 年 9 月至 2003 年 6 月    暨南大学经济学院金融学专业硕士研究生学习；
2003 年 7 月至 2004 年 5 月    任广州天河区发展计划局计划科职员；
2004 年 6 月至 2004 年 9 月    任开平市农电管理总所职工；
2004 年 9 月至 2005 年 8 月    任开平市电力工程有限公司总经理助理；
2005 年 8 月至 2007 年 12 月    任开平市电力工程有限公司副总经理；
2003 年 9 月至 2006 年 6 月    暨南大学经济学院金融专业博士研究生学习；
2007 年 12 月至 2008 年 11 月    任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部；
2008 年 11 月至 2013 年 12 月     历任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部主管、
高级主管、副部长；
2013 年 12 月至 2014 年 10 月    任广东省广晟资产经营有限公司办公室副主任、信息
中心主任；
2014 年 10 月至今     任广东省广晟资产经营有限公司经营管理部部长。
3、唐惠芳，男，1961 年 11 月生，中共党员,硕士研究生。
2008 年 12 月至 2013 年 12 月 任广晟有色金属股份有限公司党委副书记、纪委书记、
工会主席；

2013 年 12 月至今   任公司党委书记；
2014 年 1 月至今    任公司董事。
4、刘科，男，1973年7月生，中共党员，大学本科。
1995 年 7 月至 2002 年 2 月    任广东东山企业集团（三寓集团）财务处助理员；
2002 年 2 月至 2002 年 10 月    任广晟酒店集团财务部主任主管；
2002 年 10 月至 2010 年 7 月    历任广东省广晟资产经营有限公司审计部助理主管、
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主管、高级主管；
2010 年 7 月至 2013 年 12 月    任广东省广晟资产经营有限公司工程地产投资管理部
副部长；
2007 年 3 月至 2012 年 4 月    湖北省汉蔡高速公路有限公司董事、常务副总经理；
2008 年 3 月至 2012 年 4 月    湖北广晟汉鄂高速公路有限公司董事、常务副总经理；
2012 年 4 月至 2013 年 12 月    湖北省汉蔡高速公路有限公司董事、湖北广晟汉鄂高
速公路有限公司董事；
2013 年 12 月至 2015 年 5 月    任广东省广晟资产经营有限公司投资发展部副部长；
2015 年 5 月至 2016 年 2 月    任广东广晟棚户区改造投资有限公司董事、常务副总经
理；
2016年2月至今       任广东省广晟资产经营有限公司投资发展部部长。
5、赖旭，男，1968 年10 月生，中共党员，硕士研究生。
2008年8月至今 任公司董事、副总裁。
6、李耀棠，男，1955 年 7 月生，中国民主同盟，硕士研究生。
2005 年 8 月至今 任中科院广州电子技术有限公司董事长，现兼任佛山市蓝箭电子
股份有限公司独立董事；
2013 年 8 月至今    任公司独立董事。
7、苏武俊，男，1964 年 11 月生，中共党员，博士研究生，会计学教授。
2001 年至今     任职广东财经大学,曾任深圳浩宁达仪表股份有限公司和怀集登云汽
配股份有限公司独立董事。
2013 年 8 月至今    任公司独立董事。
8、于海涌，男，1969 年6月生，中共党员,博士研究生，教授，博士生导师。
2010年12月至今 任中山大学法学院教授、博士生导师、立法研究中心主任；现兼任
广东岭南律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、广东省民商法学研究会常务副会
长、中国民法学会理事、广东原尚物流股份有限公司独立董事；
2014年1月至今      任公司独立董事。
9、谭洪舟，男，1965年8月生，中共党员,博士研究生，教授，博士生导师。
2004年9月至今      任中山大学信息科学与技术学院教授、博士生导师；
2014年11月至今     任公司独立董事。




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