广东风华高新科技股份有限公司
                     独立董事意见


    根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》

等有关规定，作为广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）

的独立董事，我们对于 2016 年 9 月 12 日召开的公司第八届董事

会 2016 第一次会议审议的关于聘请公司总裁、副总裁及财务负

责人、董事会秘书等相关事宜发表独立意见如下：

    经审核,我们认为，公司本次对总裁、副总裁、财务负责人

及董事会秘书候选人提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章

程》等相关规定。各候选人的任职资格符合有关法规及公司章程

规定；董事会审议程序合法有效，同意上述议案。



                        广东风华高新科技股份有限公司

                         独立董事：苏武俊、李耀棠

                                   于海涌、谭洪舟

                              二○一六年九月十二日