证券代码：000636       证券简称：风华高科        公告编号：2016-64


                广东风华高新科技股份有限公司
         第八届董事会 2016 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016

年第一次会议于 2016 年 9 月 1 日以电子邮件方式通知全体董事， 2016 年

9 月 12 日下午在公司 1 号楼 3 楼国际会议厅召开，会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议，幸建超董事长主持了本

次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规

定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

     一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

     选举幸建超先生担任公司第八届董事会董事长。

     同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

     公司第八届董事会专门委员会委员具体情况如下：

     董事会战略委员会：

     召集人：幸建超；委员：王金全、赖旭、李耀棠、谭洪舟。

     董事会审计委员会：

     召集人：苏武俊；委员：幸建超、于海涌。


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    董事会提名委员会：

    召集人：于海涌；委员：王金全、唐惠芳、李耀棠、苏武俊。

    董事会薪酬与考核委员会：

    召集人：李耀棠；委员：刘科、苏武俊、于海涌、谭洪舟。
    同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁及财务负责人的议案》

    聘请王金全先生为公司总裁；同时聘请赖旭先生、廖永忠先生、李旭

杰先生和张远生先生共四人为公司副总裁，其中：廖永忠先生兼任公司财

务负责人。上述人员任期均为三年。

    同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

    聘请陈绪运先生为公司董事会秘书、刘艳春女士为公司证券事务代表，

任期均为三年。
    同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。




                                          广东风华高新科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二○一六年九月十三日




                                   2
附件：

      公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书
                           及证券事务代表个人简历


1、幸建超，男，1960 年12 月生，中共党员，硕士研究生。
2009年5月至今 任公司总裁；
2009 年 6 月至今 任公司董事；
2016 年 9 月至今 任公司董事长。
2、王金全，男，1976年5月生，中共党员，博士研究生。
2007 年 12 月至 2013 年 12 月   历任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、
副部长；
2013 年 12 月至 2014 年 10 月   任广东省广晟资产经营有限公司办公室副主任、信息中
心主任；
2014 年 10 月至 2016 年 9 月    任广东省广晟资产经营有限公司经营管理部部长；
2015年12月至2016年9月      任广东省广晟研究开发院有限公司总经理；
2016年9月至今    任公司董事兼总裁。

3、赖旭，男，1968 年10 月生，中共党员，硕士研究生。
2008年8月至今 任公司董事、副总裁。

4、廖永忠，男，1969 年 1 月生，中共党员，硕士研究生。
2008年8月至今    任公司副总裁；
2011年3月至今，任公司财务负责人；现兼任广州风华创业投资有限公司和风华矿业投
资控股（香港）有限公司董事长,长春奥普光电技术股份有限公司副董事长，奈电软性
科技电子（珠海）有限公司和 Hawthorn Resources Limited（澳大利亚）董事。

5、李旭杰，男，1965 年 4 月生，中共党员，硕士研究生。
2008 年 8 月至今 任公司副总裁，现兼任广东风华芯电科技股份有限公司董事、广东国
华新材料科技股份有限公司董事长。

6、张远生，男，1972 年6 月生，中共党员，硕士研究生。
2009 年 5 月至 2015 年 9 月 任公司下属端华片式电阻器分公司总经理；

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2015 年 9 月至今   任公司副总裁；
2016 年 8 月至今   任光颉科技股份有限公司董事兼总经理。


7、陈绪运，男，1974 年 7 月生，大学本科，暨南大学在读 EMBA。
2007 年 7 月至今 任公司董事会秘书。

8、刘艳春，女，1975 年 8 月，大学本科。
2007 年 8 月至今   任公司证券事务代表 。



      上述人员中除幸建超先生、赖旭先生、廖永忠先生、李旭杰先生、张

远生先生和陈绪运先生因实施《公司2015年度员工持股计划》而间接持有

公司部分股票外，其他人员均未持有公司股票；上述人员与持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，均未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合

《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

      公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

                        董事会秘书                     证券事务代表

 姓     名                陈绪运                            刘艳春
             广东省肇庆市风华路 18 号风华电子 广东省肇庆市风华路 18 号风华电子
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