证券代码：000636       证券简称：风华高科      公告编号：2017-31


                  广东风华高新科技股份有限公司
     关于为全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司
                        贷款提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     一、担保情况概述
     广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月
29 日召开的第七届董事会 2016 年第六次会议审议通过了《关于为全资子
公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司贷款提供担保的议案》，同意公
司为奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）向金
融机构申请的 8,000 万元贷款提供担保。2016 年 10 月，公司与中国银行
珠海分行签署《最高额保证合同》，为奈电科技向中国银行珠海分行申请
的授信额度提供 8,000 万元的担保额度，该笔担保合同项下的 8,000 万元
贷款将于 2017 年 9 月 28 日到期。根据奈电科技生产经营及业务发展需要，
公司将在奈电科技前述 8,000 万元银行贷款到期后，继续为其向金融机构
申请的贷款提供担保。具体情况如下：
     （一）担保额度：人民币 8,000 万元。

     （二）担保方式：连带责任担保，同时由奈电科技提供反担保。

     （三）担保期限：1 年，自奈电科技履行债务期限届满之日起一年。
     （四）公司于 2017 年 8 月 18 日以现场方式召开第八届董事会 2017
年第三次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司



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为全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司贷款提供担保的议案》。

    （五）根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及
《公司对外担保管理规定》等相关规定，公司此次为奈电科技申请贷款提
供担保事项无需提请公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司本次提供担保的对象为全资子公司奈电科技，其基本情况、资产
状况及经营情况如下：
    （一）基本情况
    奈电科技成立于 2004 年 3 月，注册地为广东省珠海市，法定代表人

为张远生，注册资本为人民币 6,657.55 万元（公司持股比例为 100%），

主营单双面板和多层板的生产与销售业务。
   （二）资产状况及经营情况

    截至 2016 年 12 月 31 日，奈电科技资产总额为人民币 75,011.68 万

元，负债总额为人民币 45,081.66 万元，净资产为人民币 29,930.02 万元；

2016 年度营业收入为人民币 68,178.48 万元，利润总额为人民币 6,391.01

万元，净利润为人民币 5,326.03 万元。
    截至 2017 年 6 月 30 日，奈电科技未经审计的资产总额为人民币
84,809.49 万元，负债总额为人民币 52,673.98 万元，净资产为人民币
32,135.52 万元；2017 年 1-6 月未经审计的累计营业收入为人民币
31,197.58 万元，利润总额为人民币 2,586.27 万元，净利润为人民币
2,192.41 万元。
    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签署任何担保协议。在董事会同意的对外担保最高额度
内，公司在审批具体的贷款合同和相关文件时，将敦促财务部门或具体执


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行人员依照法律、法规和公司章程的规定办理。
    四、董事会意见
    （一）公司为奈电科技的贷款提供担保，基于为解决其经营发展中的
资金需求，有利于促进奈电科技持续、健康和稳定发展。
    （二）本次担保对象奈电科技为公司全资子公司，公司能实际控制其
管理决策和生产经营活动等；且公司实施资金集中结算模式，总部财务管
理部能全面实现对奈电科技资金流向与财务信息的实时监控，可以保障公
司整体资金运行的安全。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司累计对外担保金额及对外担保余额均为人民币

8,000 万元，系于 2016 年 9 月为公司全资子公司奈电科技银行贷款提供的

担保，占公司 2016 年末经审计净资产的比例为 1.76%；公司对外担保不存

在逾期及涉及诉讼等情形。

    公司将依据对奈电科技具体申请贷款时提供担保事项的进展情况，及

时履行信息披露义务。

    特此公告。




                               广东风华高新科技股份有限公司董事会
                                         2017 年 8 月 22 日




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