证券代码：000636         证券简称：风华高科         公告编号：2017-41


                 广东风华高新科技股份有限公司
          第八届董事会 2017 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017

年第五次会议于 2017 年 12 月 22 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，

于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9

人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。

本次会议及决定的事项合法有效。

    经与会董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了《关于公司变更会计

师事务所的议案》。

    同意新聘中审众环会计师事务所（特殊普通通合伙）为公司 2017 年度

财务及内控审计机构。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务

所的公告》。
    特此公告。

                               广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                         2017 年 12 月 30 日

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