证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2018-04


             广东风华高新科技股份有限公司
         关于公司董事长及部分董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2018 年 2 月 8 日收到公司董事长幸建超先生、董事唐惠芳先生的书

面辞职报告，幸建超先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、

董事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，唐

惠芳先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、董事会提名委员

会委员职务。

    根据《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》

及《公司章程》等相关规定，幸建超先生、唐惠芳先生的辞职自辞

职报告送达董事会之日起生效。幸建超先生、唐惠芳先生的辞职未

导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司

董事会正常运作及公司正常经营活动。公司董事会对幸建超先生和

唐惠芳先生在分别担任公司董事长、董事职务期间为公司规范运作

和持续健康发展做出的积极努力表示衷心感谢！



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    公司在未选举产生新的董事长期间，由公司董事兼总裁王金全

先生代为履行董事长职责，同时公司将尽快按照法定程序完成选举

新任董事长以及董事成员的补选等相关工作。

    特此公告。




                        广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                   2018 年 2 月 9 日




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