证券代码：000636        证券简称：风华高科       公告编号：2018-08



              广东风华高新科技股份有限公司
       第八届董事会 2018 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事

会 2018 年第二次会议于 2018 年 3 月 19 日下午在公司 1 号楼 3 楼

国际会议厅召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事

及高级管理人员列席会议，会议由公司董事兼总裁王金全先生主

持。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程

的规定。会议及决定的事项合法有效。

     与会董事认真审议了本次董事会的各项议案，并以投票方式

表决形成如下决议：

     一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

     选举王广军先生担任公司第八届董事会董事长,任期与第八

届董事会任期一致。

     同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     二、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会部

分成员的议案》

     1．增补选举王广军先生为第八届董事会战略委员会召集人


                                 -1-
    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2．增补选举王广军先生为第八届董事会提名委员会委员

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3．增补选举王广军先生为第八届董事会审计委员会委员

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本次调整后，公司第八届董事会各专门委员会人员组成情况

如下：

    1．董事会战略委员会

    召集人：王广军；委员：王金全、赖旭、李耀棠、谭洪舟。

    2．董事会审计委员会

    召集人：苏武俊；委员：王广军、于海涌。

    3．董事会提名委员会

    召集人：于海涌；委员：王广军、王金全、李耀棠、苏武俊。

    4．董事会薪酬与考核委员会
    召集人：李耀棠；委员：刘科、苏武俊、于海涌、谭洪舟。
    特此公告。




                       广东风华高新科技股份有限公司董事会
                                  2018 年 3 月 20 日




                           -2-