风华高科：2018年日常关联交易预计公告2018-03-27
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-17
广东风华高新科技股份有限公司
2018 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、2018 年日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1．广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”) 预计 2018 年
向佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）与佛山市国星光电
股份有限公司（以下简称“国星光电”）销售公司产品，交易总金额预计
不超过人民币 1,400.00 万元。
2．公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公
司）”为佛山照明与国星光电的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第10.1.3之条款规定，佛山照明和国星光电均为公司的关联法人，
上述交易构成关联交易。
3．公司于2018年3月23日召开第八届董事会2018年第三次会议，以同
意7票、不同意0票、弃权0票审议通过了《关于公司2018年日常关联交易的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1之条款（二）相
关规定，公司董事刘科先生作为关联董事，已对本议案回避表决。公司独
立董事对该事项进行了事前审核认可并发表了独立意见。
4．本次日常关联交易为公司董事会决策权限，不需提交公司股东大会
审议；根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次日常关联
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交易亦不构成重大资产重组，不需报请相关主管部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额（单位:人民币,万元）
关联交易 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或 上年发生
关联人
类别 预计金额 金额
佛山照明 销售商品 市场价 1,100.00 900.66
向关联人销售
国星光电 销售商品 市场价 300.00 108.44
产品、商品
小计 1,400.00 1,009.10
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计财务数据）
单位:人民币,万元）
关联交 实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发生 占同类业务 披露日期及
易 关联人 预计金额 与预计金额
内容 金额 比例（％） 索引
类别 差异（%）
2017 年 3 月
佛山照明 销售商品 900.66 1,500.00 0.26% -39.95% 21 日在指
向关联
定媒体披露
人销售
的《公司
产品、
国星光电 销售商品 108.44 200.00 0.03% -45.78% 2017 年日
商品
常关联交易
小计 1,009.10 1,700.00 0.29% -40.64% 预计公告》
1.公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说
明
公司对年度的关联交易预计，系基于公司的产销计划等做出的与日常
经营有关的预计，在执行过程中，受市场需求变化影响，公司 2017 年度与
上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于正
常的经营行业，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
2.公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
说明
公司 2017 年度发生的日常关联交易已经中审众环会计师事务所审核确
认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公
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平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因市场需求变化导致
实际发生额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）佛山照明
1．基本情况
佛山照明成立于 1992 年 10 月，注册资本为人民币 127,213.2868 万元，
法定代表人为何勇，注册地为佛山市禅城区汾江北路 64 号，经营范围为：
研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原
材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、家用电器、电器开关、插座、
消防产品、通风及换气设备、LED 产品、锂离子电池及其材料，在国内外市
场上销售上述产品；有关的工程咨询服务。
佛山照明财务指标详见其已披露或将披露的定期报告。
2．履约能力分析
佛山照明经营情况正常,不存在履约能力障碍。
（二）国星光电
1．基本情况
国星光电成立于 1981 年 08 月 31 日，注册资本为人民币 47,575.1669
万元，法定代表人为何勇，注册地址为佛山市禅城区华宝南路 18 号，经营
范围为:制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED 显示屏，交通
信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调
谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工程、
光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业
自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
国星光电财务指票详见其已披露的定期报告。
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2．履约能力分析
国星光电经营情况正常,不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易为公司对 2018 年度与上述关联人的日常正常经营
活动业务往来情况的预计。在开展实际业务时，公司将在遵循市场化原则
的基础上，与关联方签订购销协议，在参考市场价格的情况下确定协议价。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司因日常经营业务的正常供需要求而产生，交
易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司总销售收入的比例较小，因
此对公司以及未来财务状况、经营成果影响不大，不会影响公司独立性，
公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
在董事会审议本关联交易事项前，公司独立董事进行了事前审核，并
在公司召开董事会审议时发表了独立意见，对公司 2018 年日常关联交易预
计事项无异议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于关联交易事项的事前审
核意见》和《公司独立董事关于第八届董事会 2018 年第三次会议审议相关
事项的独立意见》。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会 2018 年第三次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见；
（三）公司第八届监事会 2018 年第一次会议决议。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 27 日
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