证券代码：000636         证券简称：风华高科         公告编号：2018-23



              广东风华高新科技股份有限公司

       关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

近日收到深圳证券交易所出具的《关于对广东风华高新科技股份

有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第 75 号），公司就相关

情况进行了认真自查，对关注函中所提问题向深圳证券交易所作

出书面回复。现将回复内容公告如下：

    一、关注函主要内容：

    你公司原定于 2018 年 3 月 27 日披露 2017 年年度报告。3
月 26 日晚间，你公司披露了《关于延期披露公司 2017 年年度报
告的公告》，内容显示，你公司已于 3 月 23 日召开董事会会议和
监事会会议审议通过了《公司 2017 年年度报告全文》及摘要等
议案，而你公司 2017 年年度报告等相关议案尚需提交将于 4 月
8 日召开的董事会和监事会重新审议。因此，你公司 2017 年年
度报告披露时间延迟至 4 月 10 日。4 月 10 日，你公司披露的《关
于公司 2017 年年度报告及 2018 年第一季度报告延期披露的提示
性公告》显示，由于你公司 2017 年年度报告等涉及的相关工作
仍未完成，为确保信息披露的准确性，你公司 2017 年年度报告
                                   1
及 2018 年第一季度报告的披露时间均延迟至 4 月 28 日。
     我部对此表示关注。请你公司说明 2017 年度报告两次延期

披露的具体原因及对你公司的影响，是否存在无法在规定期限内

披露年度报告的风险。若有，请尽快予以披露。

     请你公司采取有效措施确保在年度报告法定披露日期前及

时披露 2017 年年度报告及相关文件。同时，提醒你公司及全体

董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规

定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

     二、回复：

    （一）、关于公司 2017 年年度报告延期披露的原因

    公司 2017 年年度报告原预约披露日期为 2018 年 3 月 27 日。

公司于 2018 年 3 月 23 日召开第八届董事会 2018 年第三次会议、

第八届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《公司 2017 年年

度报告全文》及摘要等共 19 项议案。根据公司实际情况，由于

需对公司 2017 年计提资产减值准备事项进一步核实，经向贵所

申请，公司将 2017 年年度报告披露时间延期至 2018 年 4 月 10

日。公司于 2018 年 3 月 27 日披露了《关于计提资产减值准备及

核销部分负债的公告》等相关公告，并说明“公司本次关于计提

减值准备及核销部分负债的相关数据为未经审计的财务数据，最

终数据以公司年度审计结果为准。”

    在此期间，公司董事会组织财务管理部、投资与证券事务部

等切实加强与年审会计师事务所的沟通协调，积极推进相关工作，

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与计提资产减值准备相关的工作仍未能按期完成。故公司再次向

贵所申请将 2017 年年度报告延期至 2018 年 4 月 28 日披露。

    （二）、本次延期披露 2017 年年度报告对公司的影响

    公司已分别于 2018 年 3 月 27 日、4 月 10 日披露了《公司

2017 年度业绩快报》、《公司 2018 年第一季度业绩预告》。上述

尚须进一步核实的资产减值准备计提事项不会影响公司 2017 年

度业绩盈亏性质；同时，公司已密切关注两次延期对公司在资本

市场可能产生的影响。目前，公司生产经营正常，主营产品产销

两旺。

    （三）、公司下一步采取的措施

    目前，公司正在积极推进上述工作，以确保在 2018 年 4 月

28 日如期披露公司 2017 年年度报告及 2018 年第一季度报告。

截至目前，公司不存在无法按时披露 2017 年年报的风险。



    特此公告。



                    广东风华高新科技股份有限公司董事会
                                 2018 年 4 月 13 日




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