证券代码：000636        证券简称：风华高科        公告编号：2018-25


            广东风华高新科技股份有限公司
        第八届监事会 2018 年第二次会议决议公告
                     （补充披露）


    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

2018 年第二次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，于 4 月

8 日下午以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，现场到会监事

2 人，监事丘旭明先生、陈大叠先生因临时公务安排委托监事会主席黄智

行先生代为出席会议并行使表决权，职工代表监事唐浩先生因临时公务安

排委托职工代表监事颜小梅女士出席会议并代为行使表决权，公司部分高

级管理人员列席会议，监事会主席黄智行先生主持了会议。本次监事会的

召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定

的事项，合法有效。本次会议具体表决情况如下：

    一、审议了《公司 2017 年年度报告全文》及摘要

    表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。

    二、审议了《公司 2017 年度财务决算报告》

    表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。

    三、审议了《关于公司对前期会计差错更正及追溯调整的议案》

    表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。




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    四、审议了《关于公司计提资产减值准备的议案》

    表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。

    五、审议了《关于公司会计政策变更的议案》

    表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。
    六、审议了《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。
    七、审议了《关于对 2017 年财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》
    表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。

    经与会监事认真审议，本次会议所有议案表决结果均为“同意 2 票、

反对 1 票、弃权 2 票”，由于“同意”票未超半数，所有议案均未获表决

通过。基于对会计差错更正及追溯调整事项的审慎态度，公司监事陈大叠

先生对本次会议所有议案的表决意见为“反对”，职工代表监事颜小梅女

士、唐浩先生对本次会议所有议案的表决意见为“弃权”。

    特此公告。




                            广东风华高新科技股份有限公司监事会

                                        2018 年 4 月 28 日




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