证券代码：000636        证券简称：风华高科        公告编号：2018-66


            广东风华高新科技股份有限公司
        第八届监事会 2018 年第六次会议决议公告

    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

2018 年第六次会议于 2018 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式发出会议

通知，并于 2018 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，

实到监事 5 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章

程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文》及正文
    经审核，公司监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审核
程序符合中国证券监督管理委员会的有关规定，能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                               广东风华高新科技股份有限公司监事会

                                           2018 年 10 月 29 日


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