证券代码：000636       证券简称：风华高科        公告编号：2018-72




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）根据工作安排，

原定于 2018 年 12 月 13 日下午召开第八届董事会 2018 年第十次会

议，审议《关于制定<公司董事长薪酬方案>的议案》以及《关于召

开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

    2018 年 12 月 12 日，公司收到独立董事李耀棠、苏武俊、于海

涌、谭洪舟《关于延期召开公司第八届董事会 2018 年第十次会议的

意见》，四位独立董事一致同意，为确保方案的合法合规以及科学合

理，并充分达到约束与激励目标，尚需做进一步研究。因此向公司

董事会提议延期召开第八届董事会 2018 年第十次会议。根据中国证

监会《上市公司治理准则》相关规定及公司实际情况，公司董事会

同意采纳独立董事的意见，将延期召开第八届董事会 2018 年第十次

会议。
     特此公告。
                               广东风华高新科技股份有限公司董事会
                                           2018 年 12 月 15 日



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