证券代码：000636         证券简称：风华高科         公告编号：2019-13




    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019

年第二次会议于 2019 年 3 月 22 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，

实到董事 8 人，董事刘科先生因临时公务安排，委托董事戚思胤先生出席会议

并代为行使表决权，公司高级管理人员和监事列席会议，公司董事长王广军先

生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的

规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《公司董事会 2018 年度工作报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《公司 2018 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关

内容。

    二、审议通过了《公司总裁 2018 年度工作报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

    公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

    四、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文》及摘要

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 公 司 2018 年 年 度 报 告 全 文 》 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登

的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年财务报表

审计报告》（众环审字(2019)050118 号）。

    六、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本

895,233,111 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),共派

现 26,856.99 万元,剩余未分配利润全部转至下一年度。

    公司 2018 年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于公司 2018 年度证券投资情况专项说明的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度证券投资情

况的专项说明》。
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    八、审议通过了《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    九、审议通过了《关于公司对 2014 年募投项目进行结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对 2014 年度募投

项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    十、审议通过了《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

    十一、审议通过了《关于〈关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评

估报告〉的议案》

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    关联董事刘科先生、戚思胤先生对本议案回避表决。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

    十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    十三、审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计情况的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事刘科先生、戚思胤先生对本议案回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年日常关联交易
预计公告》。
    十四、审议通过了《关于公司支付会计师事务所 2018 年度报酬的议案》
    公司拟支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报表审
计费用 75 万元、内部控制审计费用 45 万元。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过了《关于公司召开 2018 年度股东大会的议案》
    上述第一、四、五、六、九、十四共六项议案均需提交公司 2018 年度股
东大会审议，公司独立董事将在 2018 年度股东大会上进行述职。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                    广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 3 月 26 日




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