证券代码：000636      证券简称：风华高科        公告编号：2019-14




    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

2019 年第一次会议于 2019 年 3 月 22 日下午在公司会议室召开，会议应

到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席牛鸿先生主持了本次会议。本次

监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议

及决定的事项，合法有效。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《公司监事会 2018 年度工作报告》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。具体内容详见公司同

日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司监事会 2018

年度工作报告》。

    二、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文》及摘要

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

    经审核，公司监事会认为：公司拟定的2018年度利润分配预案中，

分配比例及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害

中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见《公司

2018 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

   六、审议通过了《关于公司 2018 年度证券投资情况专项说明的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   七、审议通过了《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司编制的《关于公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金管理与实际使用情
况,不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东
利益的情形。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于公司对 2014 年募投项目进行结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司对 2014 年募投项目进行结项并将募


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集资金账户余额全部结转至日常经营账户，以用于支付应付的募投项目资
金及永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于降低管理成本，提高募
集资金的使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   九、审议通过了《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》
       经审核，公司监事会认为：报告期，公司能够不断结合实际情况及时
完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全有效。公司内部控制
评价报告客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内
部控制评价报告无异议。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
       经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布
的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十一、审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计情况的议案》
       经审核，公司监事会认为：公司对 2019 年日常关联交易的预计系因
日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则,
交易金额占公司总销售收入的比例较小，不会对公司以及未来财务状况、
经营成果造成重大影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交
易对关联人形成依赖。监事会同意公司 2019 年日常经营关联交易预计事
项。


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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事牛鸿先生、邓莉娜女士对本议案回避表决。
特此公告。




                          广东风华高新科技股份有限公司监事会

                                      2019 年 3 月 26 日




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