证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-26
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019
年3月26日披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》。2019年4月11
日，公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司向公司董事会提交了
《关于增加广东风华高新科技股份有限公司2018年度股东大会临时提案
的函》，提议将《关于补选非职工监事的议案》作为临时提案提交公司2018
年度股东大会一并审议，具体为推荐刘维斌先生、丘旭明先生为公司非职
工监事。 公司于2019年4月12日披露了《关于增加公司2018年度股东大会
临时提案的提示性公告》和《关于召开2018年度股东大会的通知（增加临
时提案后）》。
除上述事项外，公司本次股东大会未出现其他新增、变更及否决议案
情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
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二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2019 年 4 月 23 日下午 14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019 年 4 月 23 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日 15:00—2019
年 4 月 23 日 15:00 期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼 3 楼
国际会议厅。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第八届董事会。
6.主持人：公司董事长王广军先生。
7. 本次大会内容及会议通知已于 2019 年 3 月 26 日、 月 12 日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共156
户，代表股份数为188,797,950股，占公司有表决权股份总数的比例为
21.0893%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表154人，代表股份数
为5,302,865股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5923%。
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2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共13户，代表股份
数为184,885,380股，占公司有表决权股份总数的比例为20.6522%。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东共143人，代表股份数为3,912,570股，占公司有
表决权股份总数的比例为0.4370%。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东会议。公司常年
法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
公司本次股东大会共审议 10 项议案，经出席会议有表决权的股东及
委托代理人审议，议案获表决通过。具体情况详见下表：
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同意 反对 弃权
序号 议案 类别 表决结果
票数(股) 占比 票数(股) 占比 票数(股) 占比
总体 186,592,050 98.8316% 2,091,300 1.1077% 114,600 0.0607%
1 《公司董事会 2018 年度工作报告》 通过
其中：中小股东 3,096,965 58.4017% 2,091,300 39.4372% 114,600 2.1611%
总体 186,575,350 98.8228% 2,123,500 1.1247% 99,100 0.0525%
2 《公司监事会 2018 年度工作报告》 通过
其中：中小股东 3,080,265 58.0868% 2,123,500 40.0444% 99,100 1.8688%
总体 186,621,850 98.8474% 2,061,400 1.0919% 114,700 0.0608%
3 《公司 2018 年度财务决算报告》 通过
其中：中小股东 3,126,765 58.9637% 2,061,400 38.8733% 114,700 2.1630%
总体 186,634,850 98.8543% 2,039,800 1.0804% 123,300 0.0653%
4 《公司 2018 年年度报告全文》及摘要 通过
其中：中小股东 3,139,765 59.2088% 2,039,800 38.4660% 123,300 2.3252%
总体 187,074,650 99.0872% 1,638,900 0.8681% 84,400 0.0447%
5 《公司 2018 年度利润分配方案》 通过
其中：中小股东 3,579,565 67.5025% 1,638,900 30.9059% 84,400 1.5916%
总体 185,344,555 98.1709% 3,333,295 1.7655% 120,100 0.0636%
6 《公司 2019 年度财务预算报告》 通过
其中：中小股东 1,849,470 34.8768% 3,333,295 62.8584% 120,100 2.2648%
《关于公司对 2014 年募投项目进行结 总体 187,106,050 99.1039% 1,573,400 0.8334% 118,500 0.0628%
7 项并将节余募集资金永久补充流动资金 通过
的议案》 其中：中小股东 3,610,965 68.0946% 1,573,400 29.6708% 118,500 2.2346%
《关于公司支付会计师事务所 2018 年 总体 185,614,271 98.3137% 3,059,079 1.6203% 124,600 0.0660%
8 通过
度报酬的议案》 其中：中小股东 2,119,186 39.9630% 3,059,079 57.6873% 124,600 2.3497%
《关于选举刘维斌先生为公司非职工监 总体 185,852,471 98.4399% 2,817,479 1.4923% 128,000 0.0678%
9 通过
事的议案》 其中：中小股东 2,357,386 44.4550% 2,817,479 53.1313% 128,000 2.4138%
《关于选举丘旭明先生为公司非职工监 总体 185,852,371 98.4398% 2,913,579 1.5432% 32,000 0.0169%
10 通过
事的议案》 其中：中小股东 2,357,286 44.4531% 2,913,579 54.9435% 32,000 0.6034%
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所
（二）见证律师姓名:张吕、谢振声
（三）结论性意见
1．公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2．公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效。
3．公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《公司 2018 年度股东大会决议》。
（二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公
司 2018 年度股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
2019 年 4 月 24 日
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