证券代码：000636        证券简称：风华高科       公告编号：2019-30




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     一、关联交易概述

    （一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公

司经营发展需要，拟与关联方广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财

务公司”）签署《金融服务协议》，公司将在广晟财务公司开展存款及结

算等金融服务业务。在协议有效期内，公司存放在广晟财务公司的每日最

高存款本金余额不超过人民币2亿元。

    （二）广晟财务公司是公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司

的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款有关规

定，广晟财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

    （三）公司于2019年4月23日召开的第八届董事会2019年第三次会议

以同意 7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于公司拟与关联方广东

省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，关联董事刘科先生、

戚思胤先生依法回避表决，独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意

见和独立意见。



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    （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关

规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。本次交易亦不需提交公司股东大会审议。

    二、关联方基本情况

    名称：广东省广晟财务有限公司

    类型：有限责任公司（法人独资）

    住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼。

    法定代表人：刘伯仁

    注册资本：人民币10亿元

    成立日期：2015年6月

    金融许可证机构编码：L0216H244010001

    营业执照注册号：91440000345448548L

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、

代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；

对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票

据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方

案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同

业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

    截至2018年末，广晟财务公司资产总计52.91亿元，其中存放央行款

项2.23亿元，存放同业款项21.71亿元，各项贷款余额27.61亿元；负债合

计41.14亿元，其中各项存款40.96亿元；所有者权益合计11.77亿元，其




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中实收资本10亿元，未分配利润8,239.61万元。广晟财务公司2018年实现

营业总收入16,330.33万元；实现利润总额9,763.31万元；实现税后净利

润7,321.99万元。

    三、交易标的基本情况

    广晟财务公司为公司提供存款及结算等金融服务，在协议有效期内，

公司在广晟财务公司的每日最高存款本金余额不超过人民币 2 亿元。

    四、拟签订的《金融服务协议》的主要内容

    公司目前尚未与广晟财务公司签署正式的《金融服务协议》，协议的

主要内容如下：

    甲方：广东风华高新科技股份有限公司

    乙方：广东省广晟财务有限公司

    （一）合作原则

    1、甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业

务合作，乙方在依法核准的业务范围内，按照本协议约定为甲方提供相关

金融服务。

    2、甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权自主选择其他

金融机构提供的金融服务。在同等条件下，甲方应优先选择乙方提供的金

融服务。

    3、甲、乙双方应遵循依法合规、平等自愿、互惠互利、共同发展及

共赢的原则进行合作并履行本协议。

    （二）服务内容




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    乙方在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向甲方依法

提供以下金融服务：

    1、存款服务

    （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存

入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存

款、协定存款等；

    （2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主

要商业银行同类存款的存款利率；

    （3）乙方保障甲方存款的资金安全，甲方提取存款时需按照乙方程

序要求操作。

    2、结算服务

    （1）乙方为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相

关的辅助服务；

    （2）乙方为甲方提供上述结算服务按照规定收取的结算费用，应不

高于中国国内金融机构提供的同类服务费用标准。

    3、其他金融服务

    （1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他

金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立

的协议；

    （2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行

或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准。




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     在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项

目的提供进一步签订具体合同或协议以约定双方具体权利义务。

     （三）交易限额

     出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融

服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：

     1、存款服务：在本协议有效期内，甲方在乙方的每日最高存款本金

余额不超过 2 亿元人民币；

     2、结算服务：在本协议有效期内，乙方为甲方提供的结算服务按相

关规定收取费用。

     五、交易目的和对公司的影响

     本次关联交易的实施，系基于公司经营业务发展的需要，广晟财务公

司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受国家监管部门的

持续、严格监管，且公司与广晟财务公司已约定，广晟财务公司为公司提

供的结算服务按照规定收取的结算费用，应不高于中国国内金融机构提供

的同类服务费用标准。

     六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金

额

     截至本公告披露日，公司在广晟财务公司的存款本金余额为人民币

1.4亿元。除上述存款外，公司未与广晟财务公司发生其他关联交易。

     七、独立董事事前认可意见和独立意见

     公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前审核，并在审议本议




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案的董事会上发表了独立意见，认为公司与广晟财务公司签署《金融服务

协议》并开展金融服务业务，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

的规定，遵循了公平、公开、公正原则，不会对公司独立性构成不利影响。
    八、备查文件
   （一）公司第八届董事会 2019 年第三次会议决议。
   （二）公司第八届监事会 2019 年第二次会议决议。

    特此公告。




                           广东风华高新科技股份有限公司董事会
                                     2019 年 4 月 25 日




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