证券代码：000636         证券简称：风华高科           公告编号：2019-43



                广东风华高新科技股份有限公司

            2019 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示

   （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开基本情况

    1.现场会议召开时间：2019 年 7 月 25 日下午 14:50。

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2019 年 7 月 25 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 7 月 24 日 15:00—2019 年 7 月

25 日 15:00 期间任意时间。

    3.现场会议召开地点：肇庆风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。

    4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。




                                   -1-
    5.召集人：公司第八届董事会。

    6.主持人：公司董事长王广军先生。

    7. 本次大会内容及会议通知已于 2019 年 7 月 10 日刊登在《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

     8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共
24人，代表股份数为202,144,244股，占公司有表决权股份总数的比例
为22.58%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表22人，代表股份
数为18,649,159股，占公司有表决权股份总数的比例为2.0832%。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共4人，代表股
份数为184,547,830股，占公司有表决权股份总数的比例为20.6145%。
    3.通过网络投票参加会议的股东情况

    通过网络投票的股东共20人，代表股份数为17,596,414股，占公

司有表决权股份总数的比例为1.9656%。

    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东会议。公司

常年法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。

    三、提案审议和表决情况

    公司本次股东大会共审议 1 项议案，经出席会议有表决权的股东及委




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托代理人审议，议案获表决通过。具体情况详见下表：


                               同意                       反对                  弃权       表决
   案名称    类别
                        股数           比例%      股数           比例%   股数      比例%   结果
《关于公司
拟公开挂牌   整体   202,107,644       99.9819    36,600       0.0181%     0            0
转让奈电软
性科技电子
                                                                                           通过
（珠海）有
             中小
限公司 80%           18,612,559       99.8037%   36,600       0.1963%     0            0
             股东
  股权的议
    案》

   四、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所

   （二）见证律师姓名:雷云汉、谢振声

   （三）结论性意见：

   公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章

程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合
法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

   五、备查文件

   （一）《公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
   （二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
   特此公告。


                                                 广东风华高新科技股份有限公司



                                        -3-
      2019 年 7 月 26 日




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