证券代码：000636     证券简称：风华高科     公告编号：2019-54


            广东风华高新科技股份有限公司
      关于董事会和监事会延期换届选举的公告

    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会、监事会于2019年9月12日任期届满。鉴于公司新一届董事和监

事候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续

性，公司第八届董事会和监事会将延期换届，同时董事会各专门委员

会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事

会和监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度

及《公司章程》等规定，继续履行公司董事、监事及高级管理人员的

义务和职责。

    公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规

定及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公

司的正常运营。

    特此公告。



                               广东风华高新科技股份有限公司

                                      2019 年 9 月 12 日