证券代码：000636       证券简称：风华高科 公告编号：2019-57


                广东风华高新科技股份有限公司
              关于监事会换届选举的提示性公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高科”）

第八届监事会已于2019年9月任期届满。为顺利完成监事会的换届选举（以

下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关规定，现将第九届监事会监事候选人提名、本次换届

选举程序、监事任职资格等事项公告如下：

    一、监事候选人提名

    1、非职工代表监事候选人
    公司现任监事会、单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份
总数 3%以上的股东，有权向第八届监事会书面提名推荐第九届监事会非
职工代表监事候选人。
    2、 职工代表监事
    公司第九届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
    二、本次换届选举程序

    1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起5日内；

    2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司监事会提名，并

提交相关文件；


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    3、提名期满后，公司监事会将对收集到的非职工代表监事候选人人

选进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请

公司股东大会审议通过后，与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

    三、监事任职资格

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监

事候选人应具备以下条件：

    凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

    （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经

济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，

执行期满未逾5年；

    （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、

企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3

年；

    （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代

表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3

年；

    （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    （6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    （7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的，期限尚

未届满；

    （8）法律、行政法规或部门规章以及《公司章程》规定的其他内容。
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    四、提名人应提供的相关文件

    1、提名人提名推荐监事候选人，须向公司监事会提供下列文件：

    （1）监事候选人提名表（原件，详见附件1）；

    （2）被提名监事候选人承诺书（原件，详见附件2）；

    （3）被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

    （4）被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

    （5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

   （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

   （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

   （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

   （4）持有公司股份及数量的说明材料。

    3 、提名人向公司监事会提名推荐监事候选人的方式如下：

    本次提名推荐可以采取亲自送达或邮寄两种方式：

    （1）如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送达

至公司指定联系人处；

    （2）如采取邮寄方式，则提名人应在提名期内将相关文件先传真至

公司，并经公司指定联系人确认收到；同时，将相关文件邮寄至公司指定

联系人处。

    六、联系方式

    联系人：刘艳春，张志辉

    联系部门：公司投资与证券事务部
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联系电话：0758-2844724

联系传真：0758-2865223

联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子城

特此公告。




                         广东风华高新科技股份有限公司监事会

                                  2019年10月17日




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附件1：

                   广东风华高新科技股份有限公司

              第九届监事会非职工代表监事候选人推荐表

推荐人：                           联系电话：

推荐的监 事候选
                姓名：             出生年月：        性别：
人基本情况

联系电话：                         身份证号码：

传真：                             电子邮箱：

任职资格是否符合规定的条件：□ 是 □ 否
简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可另附纸张）：




其他说明（注：指与上市公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有上市公司股份
数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）




推荐人（签章）：

 推荐日期：




                                     5
附件 2：

                  广东风华高新科技股份有限公司
           第九届监事会非职工代表监事候选人承诺书



     本人（正楷）        同意被提名为广东风华高新科技股份有限公

 司第九届监事会非职工代表监事候选人，并郑重承诺：本人向公司提供
 的所有文件是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者遗漏。




                                  被提名人（签署）：_____________

                                     日      期： _____________




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