证券代码：000636         证券简称：风华高科        公告编号：2019-65


                     广东风华高新科技股份有限公司
             第八届董事会 2019 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019

年第九次会议于 2019 年 11 月 14 日以专人送达方式发出会议通知,于 2019

年 11 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，到会董事 8 人。本

次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会

议及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于取消公司 2019

年第三次临时股东大会的议案》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消公司 2019 年第三次

临时股东大会的公告》。
     特此公告。



                               广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                          2019 年 11 月 20 日


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