证券代码：000636          证券简称：风华高科     公告编号：2019-66



                广东风华高新科技股份有限公司
     关于取消公司 2019 年第三次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年

10 月 25 日召开的第八届董事会 2019 年第八次会议审议通过了《关

于公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2019 年

11 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

    结合公司实际情况， 公司于 2019 年 11 月 19 日召开第八届董事

会 2019 年第九次会议，审议通过了《关于取消公司 2019 年第三次临

时股东大会的议案》，董事会同意公司取消原定于 2019 年 11 月 22

日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会。现将具体情况公告如下：

    一、取消股东大会的相关情况

    1、取消股东大会的类型和届次

    公司 2019 年第三次临时股东大会

    2、取消股东大会的召开日期

    2019 年 11 月 22 日

    3、取消股东大会的股权登记日

    2019 年 11 月 18 日

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    4、取消股东大会拟审议的提案

    具体详见公司于 2019 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的补充通知》。

    二、取消原因

    公司董事会尚需对拟提交2019年第三次临时股东大会审议的董

事会换届选举相关事项做进一步研究和完善；同时，为提升工作效率，

避免频繁多次召开股东大会，公司董事会同意取消原定于2019年11

月22日召开的2019年第三次临时股东大会。

    公司在后续准备重新发出股东大会通知时，将严格按照相关规定

履行决策程序及信息披露义务。公司董事会对此次变更给广大投资者

带来的不变深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

    特此公告。




                         广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                    2019年11月20日




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