证券代码：000636         证券简称：风华高科        公告编号：2019-68


                     广东风华高新科技股份有限公司
             第八届董事会 2019 年第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019

年第十次会议于 2019 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2019

年 12 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。

本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会

议及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

     公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

财务报表及内部控制审计机构。

     为提升工作效率，公司董事会建议同意授权公司管理层根据行业标准及

公司审计实际工作情况确定其 2019 年度的财务报表及内部控制审计报酬。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》


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    上述议案一需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时
股东大会的通知》
    特此公告。




                             广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                       2019 年 12 月 4 日




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