风华高科：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-12-20
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-70
广东风华高新科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日下午 14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2019 年 12 月 19 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 19 日 9:15—15:00 期间
任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼 3 楼国
际会议厅。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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5.召集人：公司第八届董事会。
6.主持人：公司董事长王广军先生。
7. 本次大会内容及会议通知已于 2019 年 12 月 4 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共
15人，代表股份数为184,719,180股，占公司有表决权股份总数的比例
为20.6336%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表13人，代表股
份数为1,224,095股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1367%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共3人，代表股
份数为184,347,580股，占公司有表决权股份总数的比例为20.5921%。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东共12人，代表股份数为371,600股，占公司有
表决权股份总数的比例为0.0415%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司
常年法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
公司本次股东大会共审议 1 项议案，经出席会议有表决权的股东及委
托代理人审议，议案获表决通过。具体情况详见下表：
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同意 反对 弃权 表决
案名称 类别
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 结果
《关于公司 整体 184,699,980 99.9896% 19,200 0.0104% 0 0
续聘会计师
通过
事务所的议
中小
案》 1,204,895 98.4315% 19,200 1.5685% 0 0
股东
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所
（二）见证律师姓名:张吕、谢振声
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章
程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合
法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
2019 年 12 月 20 日
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