证券代码：000636        证券简称：风华高科        公告编号：2020-15


             广东风华高新科技股份有限公司
       关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月

17日召开的第八届董事会2020年第三次会议审议通过了《公司2019年度利

润分配预案》，拟定2019年度不进行利润分配。现将相关情况公告如下：

    一、公司2019年度利润分配预案

    经审计，公司（母公司）2019年度共实现净利润为334,949,969.52元，

提取法定公积金33,494,996.95元后，报告期实现的可供股东分配的利润

为301,454,972.57元，加上年初余额后，期末可供股东分配的未分配利润

为1,886,635,667.97元。

    结合公司实际情况，公司2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，

即不派现、不送股、不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以

后年度分配。

    二、2019年度不进行利润分配的原因说明

    1、公司未来发展资金需求较大。根据公司战略发展规划，未来几年

将持续聚集主业发展转型升级，全力推进主业技改扩产投资，目前正在实

施的祥和工业园高端电容基地建设项目总投资额达75亿元，而公司2019年

末的货币资金余额为15.19亿元，资金缺口较大，公司目前正在积极拓宽
                                    1
融资渠道筹措资金。

    2、为应对新冠病毒疫情对全球经济的影响，公司留存资本金以保障

正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险

的能力，确保公司在持续稳健发展的同时顺利实现转型升级。

    3、公司2019年度不实施利润分配，符合《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引

第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司股东回报规划的相关

规定，符合公司确定的利润分配政策。

    三、公司未分配利润的用途和计划

    公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司项目投资、

日常营运资金和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红

形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，

并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出

发，积极履行公司的利润分配政策，与公司全体股东共享公司发展成果。

    四、公司独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合当前外

部形势和公司发展的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利

于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东

利益的情形，同意公司2019年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

    五、公司监事会审核意见

    经审核，公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际

情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健


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康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司

2019年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

    六、其他

  公司已在《公司章程》中规定，股东大会以现场会议形式召开，并按
照规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参与股东大会决
策提供便利。

   特此说明。




                             广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                        2020 年 4 月 21 日




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