证券代码：000636        证券简称：风华高科       公告编号：2020-12


               广东风华高新科技股份有限公司
        第八届董事会 2020 年第三次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

2020 年第三次会议于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，4

月 17 日下午在广晟国际大厦会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事

7 人，公司高级管理人员和监事列席会议，公司董事长王金全先生主持了

会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规

定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《公司董事会 2019 年度工作报告》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年年度报告全文》第四节

“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

    二、审议通过了《公司总裁 2019 年度工作报告》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》


                                   1
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

    四、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文》及摘要

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 公 司 2019 年 年 度 报 告 全 文 》 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2019年财

务报表审计报告》（众环审字[2020]050116号）。

    六、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

    结合公司实际情况，公司 2019 年度利润分配预案为：不实施利润分

配，即不派现、不送股、不以资本公积金转增股本。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年

度拟不进行利润分配的专项说明》。

    七、审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   2
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年年度报告全文》第四节

“公司未来发展的展望”等相关内容。

    八、审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计情况的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事刘科先生、戚思胤先生对本议案回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年
日常关联交易预计公告》。

    九、审议通过了《关于公司 2019 年度证券投资情况专项说明的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年

度证券投资情况的专项说明》。

    十、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专

项报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金年度存放与实际

使用情况的专项报告》。

    十一、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评

估报告》

    同意5票，反对0票，弃权0票。

    关联董事刘科先生、戚思胤先生对本议案回避表决。

                                  3
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的

持续风险评估报告》。

    十二、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

    十三、审议通过了《关于拟由政府收储公司位于肇庆市大旺高新区

的土地及附属建筑物的议案》
       公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第七届董事会 2015 年第二次会议
审议通过了《关于公司投资建设“肇庆高新区风华大旺电子产业基地”
一期工程的议案》，公司原计划使用公司位于肇庆市大旺高新区的 200 亩
工业用地，投资 2.9488 亿元建设“肇庆高新区风华大旺电子产业基地”
一期工程。截至 2019 年末，该项目因肇庆高新区产业规划、公司业务发
展及投资规划调整未再持续投入。
       根据肇庆市产业招商落地年有关要求，为配合肇庆高新区产业规划
布局调整，公司拟终止建设肇庆高新区风华大旺电子产业基地项目建设，
并由政府按规定程序对该地块及附属建筑物予以有偿收储。为提高工作
效率，公司董事会授权经营班子全权负责对上述地块及附属建筑物的评
估以及收储工作等事宜。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券和中期票据的议

案》
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   4
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行

超短期融资券和中期票据的公告》。

    十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政

策变更的公告》。

    十六、审议通过了《关于公司拟与关联方广东省广晟财务有限公司

签署<金融服务协议〉的议案》

    同意5票，反对0票，弃权0票 。

    关联董事刘科先生、戚思胤先生对本议案回避表决。具体内容详见

公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与关联方广东省广晟财

务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。
    十七、审议通过了《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》
    上述议案一、议案四至议案七、议案十四、议案十六共七项议案均
需提交公司 2019 年度股东大会审议，公司独立董事将在 2019 年度股东
大会上进行述职。公司 2019 年度股东大会通知将另行公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                              广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                         2020 年 4 月 21 日

                                   5