风华高科：2020年日常关联交易预计公告2020-04-21
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2020-16
广东风华高新科技股份有限公司
2020 年日常关联交易预计公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、2020 年日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1．广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”) 预计 2020
年度向佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）与佛山市国
星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）销售公司产品，交易总金
额预计不超过人民币 780.00 万元，预计向德庆兴邦稀土新材料有限公司
（以下简称“德庆兴邦”）购买原材料稀土不超过人民币 300 万元。
2．公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟
公司）”为佛山照明与国星光电的实际控制人，德庆兴邦过去 12 个月内，
曾为广晟公司控股子公司—广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟
有色”）的全资子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
及 10.1.6 之条款规定，佛山照明、国星光电、德庆兴邦均为公司的关联
法人，上述交易构成关联交易。
3．公司于2020年4月17日召开第八届董事会2020年第三次会议，以
同意5票、不同意0票、弃权0票审议通过了《关于公司2020年日常关联交
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易预计情况的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1
之条款（二）相关规定，公司董事刘科先生、戚思胤先生作为关联董事，
已对本议案回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前审核认可并发表
了独立意见。
4．本次日常关联交易为公司董事会决策权限，不需提交公司股东大
会审议；根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次日常关
联交易亦不构成重大资产重组，不需报请相关主管部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额(单位:人民币,万元)
合同签订金
关联交易 关联交易内 关联交易 截至披露日 上年发生
关联人 额或预计金
类别 容 定价原则 已发生金额 金额
额
佛山照明 销售商品 市场价 650.00 45.70 291.80
向关联人销售
国星光电 销售商品 市场价 130.00 19.71 79.86
产品、商品
小计 780.00 65.41 371.66
向关联人 采购
德庆兴邦 市场价 300.00 16.00 106.75
采购原材料 原材料
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况(单位:人民币,万元）
关联交 实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发 占同类业务 披露日期及
关联人 易 预计金额 与预计金额
类别 生金额 比例（％） 索引
内容 差异（%）
销售 2019 年 3 月
佛山照明 291.80 1,000.00 0.09% -70.82%
商品 26 日在指
向关联人销 销售 定媒体披露
国星光电 79.86 130.00 0.02% -50.14%
售产品、商 商品 的《公司
品 2019 年日
小计 常关联交易
371.66 1,130.00 0.11% -67.11%
预计公告》
向关联人 采购
德庆兴邦 106.75 300.00 0.04% －64.42%
采购原材料 原材料
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1.公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
说明
公司对年度的关联交易预计，系基于公司的产销计划等做出的与日常
经营有关的预计，在执行过程中，受市场需求变化影响，公司 2019 年度
与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于
正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
2.公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
的说明
公司 2019 年度发生的日常关联交易已经中审众环会计师事务所审核
确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项
公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因市场需求变化导
致实际发生额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）佛山照明
1．基本情况
佛山照明成立于 1992 年 10 月，注册资本为人民币 127,213.2868 万
元，法定代表人为何勇，注册地为佛山市禅城区汾江北路 64 号，经营范
围为：研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电
光源原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、家用电器、电器开关、
插座、消防产品、通风及换气设备、LED 产品、锂离子电池及其材料，在
国内外市场上销售上述产品；有关的工程咨询服务。
根据佛山照明已披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年末，佛山照
明 资 产 总 额 为 617,520.00 万 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
488,073.68 万元；2019 年实现营业收入为 333,757.67 万元，实现归属于
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上市公司股东的净利润为 30,118.29 万元；其他财务数据相关情况可查阅
其于 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
2．履约能力分析
佛山照明经营情况正常,不存在履约能力障碍。
（二）国星光电
1．基本情况
国星光电成立于 1981 年 08 月 31 日，注册资本为人民币 47,575.1669
万元，法定代表人为何勇，注册地址为佛山市禅城区华宝南路 18 号，经
营范围为:制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED 显示屏，
交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电
子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工
程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本
企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原
辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
根据国星光电披露的 2019 年度报告，截至 2019 年末，国星光电资
产总额为 663,245.21 万元，归属于上市公司股东的净资产为 365,933.06
万元；2019 年实现营业收入为 406,910.47 万元，归属于上市公司股东的
净利润为 40,780.46 万元；其他财务数据相关情况可查阅其于 2020 年 4
月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2．履约能力分析
国星光电经营情况正常,不存在履约能力障碍。
（三）德庆兴邦
1．基本情况
德庆兴邦成立于 2002 年 12 月 16 日，法定代表人为李华畅，注册资
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本为 1000 万元人民币，住所为德庆县工业创业园，经营范围为“生产、
销售及自营出口：高纯单一及多元氧化镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、
镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品；草（碳）酸镧、铈、镨、钕、
钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品；稀土金属
系列产品（应经审批而未审批的不得经营）。购销：荧光材料、化工产品
（不含危险化学品）， (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)” 。
2．履约能力分析
德庆兴邦经营情况正常,不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易为公司对 2020 年度与上述关联人的日常正常经营
活动业务往来情况的预计。在开展实际业务时，公司将在遵循市场化原则
的基础上，与关联方签订购销协议，在参考市场价格的情况下确定协议价。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司因日常经营业务的正常供需要求而产生，
交易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司总营业收入及采购金额
的比例较小，对公司以及未来财务状况、经营成果影响不大，不会影响公
司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
在董事会审议本关联交易事项前，公司独立董事进行了事前审核，
并在公司召开董事会审议时发表了独立意见，对公司 2020 年日常关联交
易预计事项无异议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于关联交易事项的事前
认可意见》和《公司独立董事关于第八届董事会 2020 年第三次会议审议
相关事项的独立意见》。
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六、备查文件
（一）公司第八届董事会 2020 年第三次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见；
（三）公司第八届监事会 2020 年第一次会议决议。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
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