证券代码：000636         证券简称：风华高科       公告编号：2020-23


          广东风华高新科技股份有限公司
      第八届董事会 2020 年第四次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会 2020 年第四次会议于 2020 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出会

议通知，于 2020 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯表决方式召开，现

场会议地点为公司会议室，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中：

现场到会董事 5 人，公司董事戚思胤先生、刘科先生因临时公务安排，

以通讯表决方式参与本次会议。公司部分高级管理人员和监事列席会

议。公司董事长王金全先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序

符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，

合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2020

年第一季度报告全文》及正文。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2020 年第一

季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。

                             广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                           2020 年 4 月 29 日