证券代码：000636         证券简称：风华高科       公告编号：2020-26


          广东风华高新科技股份有限公司
      第八届董事会 2020 年第五次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会 2020 年第五次会议于 2020 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出会议

通知，于 2020 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开会议。会议应到董事

7 人，实到董事 7 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法

规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议通过了《关于公

司向第一大股东申请借款暨关联交易的议案》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘科先生、

戚思胤先生对本议案予以回避表决。

    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向第

一大股东申请借款暨关联交易的公告》。
    特此公告。



                             广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                       2020 年 5 月 14 日